证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2011-008

  黑牡丹（集团）股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑牡丹（集团）股份有限公司（以下称“公司”）五届二十次董事会会议于2011年5月15日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作如下决议：

  1、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

  2、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过关于成立黑牡丹天宁科技园暨将黑牡丹纺织工业园进行转型升级的议案。

  根据黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“黑牡丹”或“公司”）产业转型升级的需要，借力天宁区委区政府推进天宁区科技创新园区建设、健全并提升天宁区和常州市东部新城功能与形象的部署计划，公司拟调整目前主要生产基地的规划，并与天宁区政府共同建设“黑牡丹天宁科技园”。

  黑牡丹目前主要生产基地位于常州市天宁区经济开发区，北依常焦路，西邻青洋高架，南面龙锦路，土地面积947亩。2004年初，经公司2003年度股东大会审议，公司为合理配置牛仔布、服装的生产流程、降低企业运营成本，做强做大牛仔面料及服装业务，公司购买了上述土地并计划用五年左右的时间，规划建设牛仔面料、服装和色织布三大生产基地，建成“黑牡丹纺织工业园”。截至目前，工业园已完成建筑面积约30万平米，累计投资约6.25亿元；子公司荣元服饰公司于2007年底搬入园区，公司总部及纺织分公司于2010年完成整体搬迁，实现了纺织服装业务的集中生产和管理。

  根据黑牡丹转型升级的需要，黑牡丹与天宁区政府拟利用黑牡丹上市公司的资源优势、空间优势以及政府的政策扶持优势等共同建设黑牡丹天宁科技园。黑牡丹天宁科技园拟建设成为常州市传统产业转型升级示范区、新兴产业培育发展引领区、生产型服务业集聚区和科技企业加速器（三区一器）。

  为保证黑牡丹天宁科技园建设的顺利进行，董事会同意授权公司经营层进一步细化黑牡丹天宁科技园建设有关的事宜，包括但不限于：

  1、进一步细化园区建设的操作方案；

  2、申请和落实有关园区建设和运营的相关政策；

  3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与园区建设有关的一切协议和法律文件，并办理相关手续；

  4、办理与园区建设相关的其他事宜。

  根据具体进展情况，本项目可能需要履行相应的决策程序，因此项目实施尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时进行披露。

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

  2011年5月17日