证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2011-030

  卧龙电气集团股份有限公司四届二十八次临时董事会决议公告

  暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司于2011年5月16日以通讯表决方式召开四届二十八次临时董事会议。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于发行短期融资券的议案》

为优化拓宽融资渠道，节约财务成本，提高经济效益，公司董事会同意发行短期融资券，金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%，具体发行金额授权董事长确定，并委托中国银行股份有限公司作为本次注册发行的主承销商。发行短期融资券所募集的资金将用于置换利率较高的银行借款以及补充流动资金。

董事会提请股东大会授权董事长根据核准机关的意见和相关法律法规的规定，全权办理本次发行短期融资券的相关事宜。

本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开二○一一年第一次临时股东大会的议案》

（一）召开本次临时股东大会基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：2011年6月1日上午10：00；

3、会议地点：浙江省上虞市人民西路1801号，本公司会议室。

4、会议表决方式

现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（二）会议议题

1、审议《关于发行短期融资券的议案》

（三）出席会议的对象

1、截止2011年5月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司法律顾问。

（四）会议登记办法

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

（2）登记时间和地点：2011年5月27日－31日（上午8：00－11：00，下午2：00－4：30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（五）其他事项：

（1）出席会议代表交通及食宿费用自理。

（2）联系方式

联系地址：浙江省上虞市人民西路1801号，卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：312300

联系电话：（0575）82176629，传真：（0575）82176636

联系人：赵芳华 倪美君

9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会

二○一一年五月十六日

附件1

授 权 委 托 书

截止2011年5月26日下午上海证券交易所结束时，我单位（个人）（股东账户号码：         ，自然人股东身份证号码       ）持有卧龙电气集团股份有限公司共计    股，兹全权委托     先生（女士）（身份证号码：        ），代表我单位（个人）出席卧龙电气集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	关于发行短期融资券的议案

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托时间： 受托时间：

委托人持股数：