证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2011-025

山东好当家海洋发展股份有限公司

2011年第三次

临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年5月16日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2011年4月29日以公告形式发出。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。

参加表决的股东及股东代表共84人，代表股份335,464,538股，占公司总股本的52.95%；参加网络投票的股东及股东代表共83人，代表股份42,679,738股，占公司总股本的6.74%。

公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师和马文杰律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：

1、审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	335,464,538	335,070,538	288,200	105,800	99.88%

2、审议关于公司2011年非公开发行股票方案的议案。

2.01发行股票的种类和面值

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

全体股东

42,679,738

42,145,138

96,200

438,400

98.75%

2.02发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,145,138	99,700	434,900	98.75%

2.03发行数量和募集资金金额

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,145,138	96,200	438,400	98.75%

2.04发行对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,145,138	96,200	438,400	98.75%

2.05发行价格及定价方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,145,138	301,700	232,900	98.75%

2.06发行股份的限售期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,145,138	96,200	438,400	98.75%

2.07募集资金数量及用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,145,138	96,200	438,400	98.75%

2.08上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,145,138	96,200	438,400	98.75%

2.09本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,145,138	98,200	436,400	98.75%

2.10本次发行决议有效期限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,145,138	96,200	438,400	98.75%

3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,100,138	92,200	487,400	98.64%

4、 审议关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,100,138	89,200	490,400	98.64%

5、审议关于山东好当家海洋发展股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	335,464,538	334,884,938	89,200	490,400	99.83%

6、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	335,464,538	334,884,938	89,200	490,400	99.83%

7、审议《关于与好当家集团有限公司签署＜关于山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同＞的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,100,138	89,200	490,400	98.64%

8、审议关于豁免好当家集团有限公司以要约方式增持股份的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	42,679,738	42,100,138	91,200	488,400	98.64%

本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师和马文杰律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

备查文件：

1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2011年5月17日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2011-026

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2011 年5月16日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第四次会议，会议通知于2011年5月6日以书面形式发出。董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、宋俊芳、李波、董双林、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过关于变更公司经营范围的议案。

公司将原注册经营范围减少“许可范围内的膨化类食品加工销售”。变更为“海水养殖及许可证范围内养殖海产品的加工、销售；许可证范围内面类、肉类、蔬菜食品的加工、销售；资格证书范围内的进出口业务；包装饮用水（纯净水）的生产销售；加工销售饮料（植物蛋白饮料）；货物专用运输（冷藏保鲜）”。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过关于申请发行短期融资券的议案。

为了拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营所需的流动资金，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过5亿元人民币的短期融资券，具体内容如下：

（一）提请股东大会批准，公司可根据经营情况于股东大会批准之日起二十四个月内，按下列条件向主管机构申请注册短期融资券：

1、向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过5亿元的短期融资券，可分期发行；

2、注册有效期为两年；公司可以在两年内分期发行，每期发行短期融资券的期限不超过1年；

3、短期融资券的利率按照市场情况决定；

4、发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行；

5、募集资金主要用于补充公司流动资金及替代银行贷款等。

（二）提请董事会及股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、承诺函和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理短期融资券注册、发行的有关手续、在全国银行间债券市场及中央国债登记结算有限责任公司办理有关交易、登记手续等），以及采取其他必要的行动。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于全面修订董事会秘书工作制度的议案》。

详细内容见2011年5月17日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《山东好当家海洋发展股份有限公司董事会秘书工作制度（修订稿）》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司2011年第四次临时股东大会定于2011年6月2日召开。具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2011年5月17日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2011-027

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第四次会议于2011年5月16日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于申请发行短期融资券的议案。

与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2011年5月17日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2011-028

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于召开2011年第四次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2011年6月2日上午9:30正式开始

2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司第七届董事会

2、会议时间：2011年6月2日上午9：30

3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

二、会议审议的议题

1、关于变更公司经营范围的议案

2、关于申请发行短期融资券的议案

三、会议出席对象

1、截止2011年5月27日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2011年5月28日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

3、注意事项：

会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

4、联系事宜：

联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

联 系 人：张敏

联系电话：0631-7438073

传 真：0631-7438073

邮政编码：264305

附：授权委托书样本

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签名盖章：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2011年5月17日