股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2011-007

  海洋石油工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据本公司董事会议事规则第11条的规定于2011年5月11日以电话通知方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第五次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于2011年5月13日以传真会议形式召开了第四届董事会第五次会议。

  本次会议应到董事7位，实到董事7位，其中3名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

  以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据公司管理和发展需要，董事会同意聘任周学仲先生担任公司总裁，同意聘任杨云先生担任公司执行副总裁。

  特此公告。

  附件：1、杨云先生简历。

  2、公司独立董事关于公司高管聘任的独立意见。

  海洋石油工程股份有限公司董事会

  二○一一年五月十三日

  附件1：杨云先生简历

  杨云先生：1964年出生，工商管理硕士，毕业于清华大学经管学院，高级工程师，在海洋石油工程生产经营和现场施工管理方面具有近20年的经验。1993年6月至1997年5月任中国海洋石油南海西部采油公司工程师、作业科副科长；1997年5月至1998年5月任中国海洋石油南海西部石油公司生产办公室科长、主任工程师；1998年5月至1999年12月任中国海洋石油总公司开发生产部生产处处长；1999年12月至2007年6月任中国海洋石油有限公司开发生产部生产岗岗位经理；2007年6月至2009年7月任中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理；2009年7月至2011年5月任中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理、中国海洋石油南海东部石油管理局副局长。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件2：海洋石油工程股份有限公司独立董事关于公司高管聘任的独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》有关要求及《公司章程》相关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司的独立董事，现就公司第四届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

  经审阅周学仲先生和杨云先生个人履历等相关资料,未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条及《公司章程》第97条规定不得担任公司高级管理人员的情况。周学仲先生和杨云先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们作为公司独立董事，认为上述两人具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意公司本次董事会决议。

  独立董事：徐帅军、陈甦、程新生

  二○一一年五月十三日