证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2011-017

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  2010 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、公司于2011年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无变更、否决、修改议案的情况。

  3、本次股东大会以现场投票方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开日期及时间：2011年5月16日（星期一）上午9：30

  3、会议表决方式：现场记名投票方式

  4、召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

  5、会议主持人：公司董事长兼总经理梁桂秋先生

  6、本公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、保荐机构代表刘卫兵先生，见证律师周玉梅女士、郭峻珲先生列席了本次股东大会。

  7、现场出席本次会议的股东（或股东代理人）8人，代表股份55，089，100股，占公司有表决权股份总数的67.18%。会议的召集、召开与表决程序符合符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。

  三、议案审议表决情况

  经公司股东大会研究，会议以现场投票记名方式，逐项审议并通过了以下议案:

  1、审议通过了《〈2010年度董事会工作报告〉的议案》

  表决结果为：同意表决结果为：同意55，089，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  独立董事在股东大会上作2010年度述职报告。

  2、审议通过了《〈2010年度监事会工作报告〉的议案》

  表决结果为：同意55，089，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《〈2010年度审计报告〉的议案》

  表决结果为：同意55，089，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《〈2010年度报告及摘要〉的议案》

  表决结果为：同意55，089，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《〈公司2010年度利润分配预案〉的议案》

  表决结果为：同意55，089，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

  表决结果为：同意55，089，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于修订<深圳市尚荣医疗股份有限公司章程>的议案》

  表决结果为：同意55，089，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律见证意见

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师姓名：周玉梅、郭峻珲

  3、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2011年5月16日