证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-034

  江苏九九久科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年5月15日（星期日）下午1：30。

  2、会议召开地点：公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长周新基先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共38名，所持（代表）股份数96,300,000股，占公司有表决权股份总数的74.65%。

  2、公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

  （一）、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意96,300,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  （二）、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意96,300,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  （三）、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意96,300,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  （四）、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

  表决结果：同意96,300,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  （五）、审议通过了《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

  表决结果：同意96,300,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。本议案以特别决议的形式，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （六）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意96,300,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。本议案以特别决议的形式，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （七）、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意96,300,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  （八）、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意96,300,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  四、独立董事年度述职情况

  在本次年度股东大会上，公司三名独立董事对2010年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。《2010年度独立董事述职报告》全文已于2011年4月23日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

  五、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所律师张晏维、查雪松出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、江苏九九久科技股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一一年五月十七日