2010年年度股东大会决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2011-019
崇义章源钨业股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票方式
3、会议召开时间：2011年5月14日下午15:00
4、会议召开地点：公司二楼会议室
5、会议主持人：公司董事长黄泽兰先生
6、本次会议的通知及相关文件分别刊登在2011年4月19日和2011年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
本次会议投票表决股东及股东授权代表8人，代表股份总数为354,394,970股，占公司股份总数的82.76%。
会议由公司董事长黄泽兰先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和议案表决情况
1、审议《2010年度董事会工作报告》
表决结果：同意票354,394,970股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议《2010年度监事会工作报告》
表决结果：同意票354,394,970股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议《2010年年度报告和2010年年度报告摘要》
表决结果：同意票354,394,970股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议《2010年度财务决算报告》
表决结果：同意票354,394,970股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议《2010年度利润分配预案》
表决结果：同意票354,393,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对票1,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05％。；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议《公司2011年发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
表决结果：同意票354,394,970股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
7、审议《关于2011年公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意票354,394,970股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
8、审议《关于2011年用信计划的议案》
表决结果：同意票354,394,970股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
9、审议《2010年度公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意票354,394,970股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
10、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
表决结果：同意票354,394,970股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
11、审议《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》
表决结果：同意票354,394,970股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
12、审议《关于2011年度公司董事、监事薪酬调整的议案》
表决结果：同意票354,394,970股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事仝允桓先生代表全体独立董事向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年4月19日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1．崇义章源钨业股份有限公司2010年年度股东大会决议；
2．国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2011年5月17日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2011-020
崇义章源钨业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2011年5月3日以专人及传真/电话或电子邮件的形式送达，于2011年5月14日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事共11名，实际出席董事10名，董事徐波先生因公出差委托董事黄世春先生代其行使表决权，会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过如下事项：
1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》详见2011年5月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。
《公司治理专项活动自查报告及整改计划》详见2011年5月17日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2011年5月17日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2011-021
崇义章源钨业股份有限公司关于继续使用
部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年5月14日，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
2010年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】246号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,300万股，该次共募集资金55,900万元(含发行费)，募集资金净额为51,574.34万元。
2010年5月24日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的10,000万元于2010年11月23日归还至募集资金专户。
2010年11月25日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，继续使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于继续补充流动资金的10,000万元于2011年5月12日归还至募集资金专户。
随着原材料价格逐步上涨，下游产品市场需求的持续增长，公司生产经营规模的不断扩大，为降低采购成本，提高供货及盈利能力，公司亟需补充大量流动资金，用于主营业务相关的生产经营。
为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关规定，以及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司计划继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该部分资金将用于公司日常经营性流动资金，使用期限不超过6个月。本次补充流动资金，以半年为期限计算，可减少利息支出80万元。
公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，本次补充流动资金使用期限计划自董事会批准之日起，使用期限不超过6个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。公司过去12个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，公司将利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还至募集资金专户，确保募投项目的顺利进展。
公司独立董事对该事项发表意见如下：
公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并发表意见如下：
公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，主要是为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，实现股东利润最大化，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则》、以及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，因此，同意公司继续使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
保荐机构发表意见如下：
章源钨业继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提高募集资金使用的效率，有利于降低公司财务成本，符合公司发展的需要，且该事项未改变募集资金用途，符合公司募集资金管理制度以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，因此，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。同时，章源钨业本次继续使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，无需提交公司股东大会审议批准。
备查文件：
1．《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2．《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
2．《平安证券有限责任公司关于崇义章源钨业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见书》
3．《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2011年5月17日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2011-022
崇义章源钨业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2011年5月3日以专人及传真/电话或电子邮件的形式送达，于2011年5月14日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事共3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议通过如下事项：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
监事会发表独立意见：公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，主要是为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，实现股东利润最大化，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则》、以及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，因此，同意公司继续使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
监事会
2011年5月17日