证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2011-020

  东盛科技股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年5月12日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2011年5月16日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了《东盛科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

  特此公告。

  东盛科技股份有限公司董事会

  二○一一年五月十六日