证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011-25号

  成商集团股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2011年5月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  审议通过了《成商集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。（详见上海证券交易所网站）

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年五月十七日