证券代码：600526 证券简称：菲达环保 编号：临2011-010

  浙江菲达环保科技股份有限公司股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  浙江菲达环保科技股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月16日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。本次会议召集人为公司董事会。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份数54,225,788股，占公司有表决权股份总数的38.73％。会议由副董事长何国良先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

  1、《公司2010年年度报告及报告摘要》；

  同意票54,225,788股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  2、《公司2010年年度利润分配议案》；

  同意票50,921,538股，占出席会议股东有表决权股份数的93.91％；反对票3,304,250股，占出席会议股东有表决权股份数的6.09％；弃权票0股。

  3、《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；

  同意票54,225,788股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  4、《关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案》；

  同意票54,225,788股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  5、《关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案》；

  同意票54,225,788股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  6、《关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案》；

  同意票54,225,788股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  7、《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案》；

  同意票54,225,788股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  8、《公司2010年年度董事会工作报告》；

  同意票54,225,788股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  9、《公司2010年年度监事会工作报告》；

  同意票54,225,788股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷律师现场见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  2011年5月16日