证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2011–022

  厦门安妮股份有限公司

  二〇一〇年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月17日在厦门市集美区杏林锦园南路99号召开二○一○年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式。公司董事会于2011年4月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了会议通知；

  出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份130,574,725股，占公司有表决权股份总数的比例为66.96%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由公司董事长张杰先生主持。公司独立董事在会议上做了独立董事述职报告。

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：

  一、审议通过了《2010年度董事会报告》。表决结果为：赞成130,574,725股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  二、审议通过了《2010年度监事会报告》。表决结果为：赞成130,574,725股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  三、审议通过了《2010年财务决算报告》。表决结果为：赞成130,574,725股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  四、审议通过了《2010年度利润分配方案》。表决结果为：赞成130,574,725股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  五、审议通过了《公司2010年年度报告》及摘要。表决结果为：赞成130,574,725股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果为：赞成130,574,725股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  七、审议通过了《关于补选董事的议案》。表决结果为：赞成130,574,725股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  北京市金杜律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十七日

  证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2011-023

  厦门安妮股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月17日9：00在厦门安妮股份有限公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。本次会议于2011年5月13日书面通知了各位董事；会议由董事长张杰先生召集和主持；会议应出席董事六名，实际出席董事六名；公司全体监事、高管人员列席会议；本次会议采用现场会议方式；会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  因工作分工调整，自2011年6月1日起，杨秦涛先生不再担任公司财务总监职务，公司董事会感谢杨秦涛先生对公司所做的贡献；杨秦涛先生卸任财务总监职务后，仍在公司担任管理职务。

  聘请许志强先生为公司财务总监，许志强先生的任职时间为2011年6月1日起至本届董事会任期届满。

  附：许志强先生的简历：

  许志强，男，1974年12月出生，注册会计师，1998年毕业于东南大学会计学专业，本科学历；1998年至2006年在厦门天华会计师事务所有限公司任审计助理、项目经理职务，2007年至2011年4月在中审国际会计会计师事务所有限公司厦门分公司任高级经理、部门主任。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;截止2011年5月17日，未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十七日

  证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2011-024

  厦门安妮股份有限公司

  变更财务总监公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

  因工作分工调整，自2011年6月1日起，杨秦涛先生不再担任公司财务总监职务；公司董事会感谢杨秦涛先生对公司所做的贡献。杨秦涛先生卸任财务总监职务后，仍在公司担任管理职务。

  聘请许志强先生为公司财务总监，许志强先生的任职时间为2011年6月1日起至本届董事会任期届满。

  公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

  经审阅公司第二届董事会第十四次会议聘任的公司财务总监的简历和相关资料，我们认为本次会议聘任的财务总监许志强先生不存在《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。

  本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和公司《章程》有关规定，提名方式、程序合法。

  我们同意公司董事会聘任许志强先生为公司财务总监。

  附：许志强先生的简历：

  许志强，男，1974年12月出生，注册会计师，1998年毕业于东南大学会计学专业，本科学历；1998年至2006年在厦门天华会计师事务所有限公司任审计助理、项目经理职务，2007年至2011年4月在中审国际会计会计师事务所有限公司厦门分公司任高级经理、部门主任。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;截止2011年5月17日，未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十七日