2010年度股东大会决议公告
证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2011-011
江苏中达新材料集团股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年5月17日上午10时在江苏省江阴市滨江西路589号公司大会议室召开。
本次会议实到股东及股东授权委托人共3人，代表股份227,648,354 股，占公司股本总额的34.43 %，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙、王剑文见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议《公司2010年度报告》及摘要；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
二、审议《2010年度董事会工作报告》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
三、审议《2010年度监事会工作报告》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
四、审议《独立董事述职报告》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
五、审议《2010年度财务决算报告》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
六、审议《2010年度利润分配方案》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
七、审议《续聘会计师事务所的议案》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
八、审议《关于公司亏损资产组减值事项的议案》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
九、审议《关于公司商标减值事项的议案》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
十、审议《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》。
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
经江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2011年5月17日
证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2011-012
江苏中达新材料集团股份有限公司
第五届董事会
第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2011年5月11日以传真方式通知，于2011年5月17日上午在公司大会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：
一、审议通过《董事会秘书工作制度》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司转让无锡普润典当有限公司股份的议案》
公司第四届董事会第十八次会议审议通过《公司控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司出资1000万元认购无锡普润典当有限公司1000万股股份的议案》。由于公司目前存在较大数额的银团贷款，资金面较为紧张，且该项投资收益一直未达到预期的效果。为了缓解流动资金不足的压力，经过友好协商，公司董事会同意控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司在享有无锡普润典当有限公司2010年利润分配后，拟将其持有的无锡普润典当有限公司1000万股股份转让给第三方江苏省信用再担保有限公司，转让价格为人民币1000万元。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2011年5月17日