青岛海信电器股份有限公司临时董事会决议公告
2011-05-18 来源:上海证券报
证券代码:600060 证券简称:海信电器 编号:2011-17
青岛海信电器股份有限公司临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)本次会议于2011年5月13日在公司会议室召开,于会议召开前十日发出通知。本次会议由董事长召集和主持,八名董事全部出席,三名独董以通讯方式表决,监事和高管列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《董事会秘书管理办法》。
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011年5月18日