2010年年度股东大会决议公告
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2011-010
天津劝业场（集团）股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月18日上午9时30分在公司九楼九重天会议室召开，出席会议的12名股东代表股份137297842股，占公司股份总数的32.98%，符合《公司章程》及有关法律规定。会议由公司董事长张立津女士主持，会议审议了以下事项，并以记名投票方式对全部事项进行了逐项表决：
一、审议并通过《公司2010年度董事会工作报告》。同意137297842股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
二、审议并通过《公司2010年度监事会工作报告》。同意137297842股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
三、审议并通过《公司2010年度业务工作报告及财务决算报告》。
同意137297842股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
四、审议并通过《公司2010年年度报告及摘要》。同意137297842股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
五、审议并通过《公司2010年度利润分配预案》。同意137297842股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
六、会议以特别决议的形式审议并通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。因公司经营需要，对公司经营范围进行下列增项：验光配镜。鉴于公司第七届监事会提名四名监事候选人，因此公司《章程》第七章第二节第一百五十八条做相应调整：公司设监事会。监事会由四名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，有半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
同意137297842股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
七、审议并通过《公司董事会换届改选相关事宜及第七届董事会董事候选人名单》。大会选举张立津、应泽从、司永胜、侯耀宗、朱振山、赵虹、沈福章、杨蔚东、宋建中为公司第七届董事会董事。
1.选举张立津女士为公司第七届董事会董事：同意85455454股，占出席会议有表决权股份总数的62.24%。反对0股。弃权51842388股。
2.选举应泽从先生为公司第七届董事会董事：同意85455454股，占出席会议有表决权股份总数的62.24%。反对0股。弃权51842388股。
3.选举司永胜先生为公司第七届董事会董事：同意85455454股，占出席会议有表决权股份总数的62.24%。反对0股。弃权51842388股。
4.选举侯耀宗先生为公司第七届董事会董事：同意85455454股，占出席会议有表决权股份总数的62.24%。反对0股。弃权51842388股。
5.选举朱振山先生为公司第六届董事会董事：同意85455454股，占出席会议有表决权股份总数的62.24%。反对0股。弃权51842388股。
6.选举赵虹女士为公司第七届董事会董事：同意85455454股，占出席会议有表决权股份总数的62.24%。反对0股。弃权51842388股。
7.选举沈福章先生为公司第七届董事会董事：同意85455454股，占出席会议有表决权股份总数的62.24%。反对0股。弃权51842388股。
8.选举杨蔚东先生为公司第七届董事会董事：同意85455454股，占出席会议有表决权股份总数的62.24%。反对0股。弃权51842388股。
9.选举宋建中女士为公司第七届董事会董事：同意85455454股，占出席会议有表决权股份总数的62.24%。反对0股。弃权51842388股。
八、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》。大会选举沈福章、杨蔚东、宋建中为公司第七届董事会独立董事。
1.选举沈福章先生为公司第七届董事会独立董事：同意85455454股，占出席会议有表决权股份总数的62.24%。反对0股。弃权51842388股。
2.选举杨蔚东先生为公司第七届董事会独立董事：同意85455454股，占出席会议有表决权股份总数的62.24%。反对0股。弃权51842388股。
3.选举宋建中女士为公司第七届董事会独立董事：同意85455454股，占出席会议有表决权股份总数的62.24%。反对0股。弃权51842388股。
九、审议并通过《公司监事会换届改选的相关事宜及第七届监事会监事候选人名单》。大会选举张建玲、沙振鸣、姜虹、陈贵祥为公司第七届监事会监事，其中姜虹、陈贵祥为职工代表监事。
1.选举张建玲女士为公司第七届监事会监事：同意137297842股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
2.选举沙振鸣先生为公司第七届监事会监事：同意137297842股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
3.选举姜虹女士为公司第七届监事会监事：同意137297842股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
4.选举陈贵祥先生为公司第七届监事会监事：同意137297842股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
十、审议并通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所及支付年审计费用的议案》。同意137297842股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
十一、审议并通过《公司预计2011年度与关联方日常交易公告的议案》。关联股东天津劝业华联集团有限公司回避表决，同意75006186股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
天津尚志思源律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2011年5月18日
证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2011-011
天津劝业场（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司于2011年5月18日召开的2010年度股东大会选举产生了公司第七届董事会，会后经七届董事会全体董事提议，于2011年5月18日在公司九楼小会议室召开了公司第七届董事会第一次会议。应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由张立津女士主持。会议作出如下决议：
一、选举张立津女士为公司第七届董事会董事长（个人简历详见公告2011-007，刊登于2011年4月27日《中国证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
9位董事一致同意此议案。
二、选举应泽从先生、司永胜先生为公司第七届董事会副董事长（个人简历详见公告2011-007，刊登于2011年4月27日《中国证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
9位董事一致同意此议案。
三、审议并通过关于聘任司永胜先生任公司总经理的议案（个人简历详见：附件一）；
9位董事一致同意此议案。
四、审议并通过关于聘任侯耀宗先生任公司常务副总经理及聘任赵虹女士、杨婷女士、陈岩先生、孟令超先生任公司副总经理（个人简历详见：附件一）的议案；
9位董事一致同意此议案。公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
五、审议并通过关于聘任赵虹女士担任公司董事会秘书的议案，赵虹女士的任职资格已通过上海证券交易所的审核。
9位董事一致同意此议案。
六、审议并通过关于各专业委员会人员组成的议案。
9位董事一致同意此议案。
七、审议并通过关于独立董事年度津贴调整为24000元人民币的议案。
9位董事一致同意此议案。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2011年5月18日
附件一：
个人简历
司永胜 男 1965年4月出生 中共党员 本科学历 经济学硕士 曾任天津中原百货集团滨海店经理、天津中原商业管理公司总经理、天津中原百货集团常务副总经理、天津劝业场（集团）股份有限公司总经理。
侯耀宗 男 1963年6月出生 中共党员 商业经济专业本科学历，1985年7月参加工作，曾任天津华联商厦开发部部长，业务发展部部长，天津中原百货集团副总经理，天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理，天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长、常务副总经理。
赵虹 女 1957年6月出生 中共党员 硕士学位 高级会计师 1974年参加工作，曾任天津劝业场钟表部会计、财务部会计，天津劝业场（集团）股份有限公司财务部部长助理、副部长、部长、总经理助理，天津劝业场（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
杨婷 女 1966年11月出生 研究生学历 1989年参加工作，曾任哈尔滨市第九中学英语教师，天津应大集团总经理助理兼办公室主任，天津中商联控股有限公司执行副总经理，天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理。
陈岩 男 1974年9月出生 中共党员 大本学历 1994 年参加工作，曾任天津劝业场（集团）股份有限公司名流绅士馆党支部书记、经理，公司总经理助理兼青春休闲馆党支部书记、经理，天津劝业场(集团)股份有限公司副总经理。
孟令超 男 1971年8月出生 中共党员 本科学历 曾任天津中原百货集团股份有限公司流行时尚馆经理、党支部书记，中原百货集团招商部部长，天津中原百货滨海有限公司总经理、党支部书记。天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理、公司西南角店总经理。
证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2011-012
天津劝业场（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司于2011年5月18日召开的2010年度股东大会选举产生了公司第七届监事会，会后经第七届监事会全体监事提议，于2011年5月18日下午14:00在公司九楼小会议室召开了公司第七届监事会第一次会议。应出席监事4人，实出席监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由张建玲女士主持。会议作出如下决议：
选举张建玲女士为公司第七届监事会主席。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司
监 事 会
2011年5月18日
证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2011-013
天津劝业场（集团）股份有限公司
关于公司高管人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
经公司大股东天津劝业华联集团有限公司推荐、考察、提名，任命王惠永同志担任天津劝业场（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记（个人简历详见：附件一）。经公司民主推荐、考察、提名，公司第十三届十五次职工代表大会选举董画天同志为天津劝业场（集团）股份有限公司工会主席（个人简历详见：附件二）。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董 事 会
2011年5月18日
附件一：
个 人 简 历
王惠永 男 1964年1月出生 中共党员 曾任天津劝业华联集团有限公司组织干部处、组织纪检处处长，现任天津劝业场（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记。
附件二：
个 人 简 历
董画天 女 1975年1月出生 中共党员 曾任天津劝业场（集团）股份有限公司新悦童趣馆、名媛风采馆经理，天津劝业场（集团）股份有限公司南开百货有限公司副总经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司工会主席。
独立董事意见
根据中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们站在独立的角度做出判断，认为：本次公司高级管理人员聘任的程序规范，符合有关法律法规规定，司永胜先生、侯耀宗先生、赵虹女士、杨婷女士、陈岩先生、孟令超先生具备《公司章程》规定的任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司高级管理人员职务，同意聘任司永胜先生为公司总经理，同意聘任侯耀宗先生为公司常务副总经理，同意聘任赵虹女士、杨婷女士、陈岩先生、孟令超先生为公司副总经理，同意聘任赵虹女士为公司董事会秘书。
独立董事：沈福章
杨蔚东
宋建中
2011年5月18日