证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 编号：临2011-010

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1．本次年度股东大会无否决或修改提案的情况。

2．本次年度股东大会无新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年5月18日上午10:30 在浙江省德清县武康镇英溪北路2 号华盛达宾馆会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生因工作原因不能出席，由公司半数以上董事共同推举董事夏凤生女士主持并担任会议主席。出席会议的股东（股东代表）共 1名，代表股份总数22760986 股，占公司有表决权股份总数的17.94 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事7人，出席会议6人，其余1人因工作原因未能出席；在任监事3人，出席会议3人，公司财务总监黄海涛先生和董事会秘书王军先生列席了会议。上海市恒泰律师事务所张心田律师、秦翠翠律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书。

出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	22760986
占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.94

二、提案审议情况

大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司2010年度股东大会的各项议案。

序 号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	票 数	比 例	票 数	比 例	通 过
一	《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》	22760986	100%	0	0	0	0	是
二	《2010年度董事会工作报告》	22760986	100%	0	0	0	0	是
三	《2010年度独立董事述职报告》	22760986	100%	0	0	0	0	是
四	《2010年度监事会工作报告》	22760986	100%	0	0	0	0	是
五	《2010年度财务决算报告》	22760986	100%	0	0	0	0	是
六	《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	22760986	100%	0	0	0	0	是
七	《关于中汇会计师事务所从事公司2010年年度审计工 作的总结报告》	22760986	100%	0	0	0	0	是
八	《关于确定本公司2010年度审计机构报酬及续聘中汇 会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》	22760986	100%	0	0	0	0	是

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经上海市恒泰律师事务所秦翠翠律师、张心田律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1．浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2010年度股东大会决议；

2．上海市恒泰律师事务所出具的《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2011年5月19日