证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2011-018号

  中外运空运发展股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改提议的情况；

2、本次会议没有补充提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、中外运空运发展股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月18日（星期三）上午9：30在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	3
代表股份总数（股）	601,159,641
占公司股份总数的比例（%）	66.39%
所持有表决权的股份总数（股）	601,159,641
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.39%

3、经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事张淼先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、公司在任董事7人，出席3人，董事长张建卫先生、副董事长虞健民先生、董事宋奇先生、独立董事崔忠付先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事苏菊女士、监事沈晓斌先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。

三、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2010年度公司董事会工作报告》	601,159,641	100%	0	0	0	0	是
2	《2010年度公司监事会工作报告》	601,159,641	100%	0	0	0	0	是
3	《公司独立董事2010年度述职报告》	601,159,641	100%	0	0	0	0	是
4	《2010年度公司财务决算报告》	601,159,641	100%	0	0	0	0	是
5	《公司2010年度报告全文及摘要》	601,159,641	100%	0	0	0	0	是

6	《公司2010年度利润分配预案》	601,159,641	100%	0	0	0	0	是
7	《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》	26,521,845	100%	0	0	0	0	是
8	《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》	601,159,641	100%	0	0	0	0	是
9	《关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》	601,159,641	100%	0	0	0	0	是
10	《关于改聘公司会计师事务所的议案》	601,159,641	100%	0	0	0	0	是

注：其中第7项议案《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》，因中国外运股份有限公司是本公司控股股东，作为关联股东，对本议案进行回避表决。

第11项议案采用累积投票制。审议情况如下：

序号	议案内容	非独立董事候选人	赞成票数
11	《关于公司董事变更及补选公司董事的议案》	唐志兰	601,159,741票
		高 伟	601,159,541票

四、律师见证情况

本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证，并出具了法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、中外运空运发展股份有限公司2010年度股东大会决议；

2、北京市中博律师事务所法律意见书。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

二〇一一年五月十九日