证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2011-009

  上海氯碱化工股份有限公司关于2010年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司于2011年5月18日下午1：30在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开2010年度股东大会（年会）。出席本次股东大会的股东和授权代理人有108名，代表股份604,285,887股，占公司总股本的52.2558%。B股股东有56名，代表股份13,183,486股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十一项议案，以记名投票的方式表决通过了十四项表决事项。表决结果如下：

一、听取和审议《2010年年度报告及其摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	604,285,887	603,773,994	108,791	403,102	99.9153%
A股股东	591,102,401	591,100,901	1,096	404	99.9997%
B股股东	13,183,486	12,673,093	107,695	402,698	96.1285%

二、听取和审议《2010年董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	604,285,887	603,773,994	108,791	403,102	99.9153%
A股股东	591,102,401	591,100,901	1,096	404	99.9997%
B股股东	13,183,486	12,673,093	107,695	402,698	96.1285%

三、听取和审议《2010年监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	604,285,887	603,773,994	108,791	403,102	99.9153%
A股股东	591,102,401	591,100,901	1,096	404	99.9997%
B股股东	13,183,486	12,673,093	107,695	402,698	96.1285%

四、听取和审议《关于2010年度财务决算与2011年度财务预算的议案》

1. 关于2010年度财务决算的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	604,285,887	603,773,994	108,791	403,102	99.9153%
A股股东	591,102,401	591,100,901	1,096	404	99.9997%
B股股东	13,183,486	12,673,093	107,695	402,698	96.1285%

2. 关于2011年度财务预算的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	604,285,887	603,773,994	108,791	403,102	99.9153%
A股股东	591,102,401	591,100,901	1,096	404	99.9997%
B股股东	13,183,486	12,673,093	107,695	402,698	96.1285%

五、听取和审议《关于2011年度对外担保额度的议案》

1. 关于为控股股东的子公司担保（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,948,700	10,357,754	8,187,528	403,418	54.6621%
A股股东	5,765,214	5,636,188	128,306	720	97.7620%
B股股东	13,183,486	4,721,566	8,059,222	402,698	35.8142%

2. 关于为参股公司的担保

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	604,285,887	595,694,935	8,187,528	403,424	98.5783%
A股股东	591,102,401	590,973,369	128,306	726	99.9782%
B股股东	13,183,486	4,721,566	8,059,222	402,698	35.8142%

六、听取和审议《关于2011年度申请融资授信额度的议案》

1. 关于向银行融资的授信额度

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	604,285,887	603,386,172	496,591	403,124	99.8511%
A股股东	591,102,401	591,100,579	1,396	426	99.9997%
B股股东	13,183,486	12,285,593	495,195	402,698	93.1893%

2. 关于向华谊集团借款的额度（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,948,700	18,048,985	496,601	403,114	95.2518%
A股股东	5,765,214	5,763,392	1,406	416	99.9684%
B股股东	13,183,486	12,285,593	495,195	402,698	93.1893%

七、听取和审议《关于2010年利润分配的预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	604,285,887	603,711,842	390,412	183,633	99.9050%
A股股东	591,102,401	591,100,169	1,096	1,136	99.9996%
B股股东	13,183,486	12,611,673	389,316	182,497	95.6627%

八、听取和审议《关于追认2010年度日常关联交易额度的议案》（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,948,700	18,436,075	108,797	403,828	97.2947%
A股股东	5,765,214	5,762,982	1,102	1,130	99.9613%
B股股东	13,183,486	12,673,093	107,695	402,698	96.1285%

九、听取和审议《关于预计2010年度日常关联交易的议案》（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,948,700	18,435,832	109,207	403,661	97.2934%
A股股东	5,765,214	5,762,739	1,512	963	99.9571%
B股股东	13,183,486	12,673,093	107,695	402,698	96.1285%

十、听取和审议《关于支付会计师事务所2010年报酬的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	604,285,887	603,773,019	108,791	404,077	99.9151%
A股股东	591,102,401	591,099,926	1,096	1,379	99.9996%
B股股东	13,183,486	12,673,093	107,695	402,698	96.1285%

十一、听取和审议《关于监事变更的议案》，选举周国惠女士为公司监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	604,285,887	603,385,762	496,291	403,834	99.8510%
A股股东	591,102,401	591,100,169	1,096	1,136	99.9996%
B股股东	13,183,486	12,285,593	495,195	402,698	93.1893%

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师潘轶先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

二O一一年五月十九日