四川水井坊股份有限公司<BR/>六届董事会2011年第四次临时会议决议公告

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六届董事会2011年第四次临时会议决议公告

2011-05-19 来源：上海证券报

股票代码：600779 股票简称：水井坊编号：临2011-14号

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六届董事会2011年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司六届董事会2011年第四次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2011年5月12日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司7名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2011年5月17日通过了如下决议：

根据公司经营发展情况，以及董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，决定聘任鲍雨先生（简历详见附件1）为公司副总经理。

公司独立董事认为，上述聘任副总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意将其聘任为公司副总经理。（公司独立董事独立意见详见附件2）

本项议案表决情况：7票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二○一一年五月十七日

附件1：鲍雨先生简历

鲍雨，男，45岁，汉族，中共党员，研究生，工程师。历任四川省成都全兴酒厂车间工艺员、技改办科员、供销科副科长，四川全兴股份有限公司包装处副处长（主持工作）、总经办副主任（主持工作），四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长，成都水井坊营销有限公司董事、常务副总经理，成都九兴印刷包装有限公司董事、常务副总经理，四川水井坊股份有限公司董事、总经理助理，成都全兴商贸有限公司总经理，成都全兴房地产开发有限公司董事、常务副总经理。

附件2：

四川水井坊股份有限公司独立董事意见

本人作为四川水井坊股份有限公司六届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：

四川水井坊股份有限公司六届董事会2011年第四次临时会议聘任的副总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意将鲍雨先生聘任为公司副总经理。

独立董事：郑泰安吕先锫陈永忠

二O一一年五月十七日

股票代码：600779 股票简称：水井坊编号：临 2011-15号

四川水井坊股份有限公司

二O一O年度股东大会决议公告

特别提示

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况。

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

四川水井坊股份有限公司2010年度股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。现场会议于2011年5月18日上午9︰30在成都市全兴路9号公司多功能厅召开。

出席会议股东及股东授权代表共13人，代表股份198,743,620股，占公司总股本的40.68%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议，四川世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、提案审议和表决情况

会议认真审议了公司董事会关于召开2010年度股东大会通知中所列各项议案，听取了公司独立董事的年度述职报告，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》。