江苏红豆实业股份有限公司<BR/>2010年年度股东大会决议公告

江苏红豆实业股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告

2011-05-19 来源：上海证券报

股票代码：600400 股票简称：红豆股份编号：临2010-017

江苏红豆实业股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议无新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

江苏红豆实业股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月18日上午9:30在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计7人，代表股份206908543 股，占公司股份总数的48.00%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周鸣江先生主持。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）董事会2010年度工作报告；

同意票206908534股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

（二）监事会2010年度工作报告；

（三）公司2010年度财务决算报告；

（四）关于公司2010年度利润分配方案；

（五）公司2010年年度报告和年度报告摘要；

（六）关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构的议案；

（七）关于预计2011年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）；

同意票784872股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

（八）关于关联交易协议的议案（关联股东回避表决）；

1、终止公司与江苏通用科技股份有限公司签订的《有关蒸汽和用电的供需协议》

2、公司与红豆集团无锡南国企业有限公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》

（九）关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票方式）；

1、选举周鸣江先生为公司第五届董事会董事

同意票207131234股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100.11%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票20000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01%。

2、选举龚新度先生为公司第五届董事会董事

同意票206645834股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.87%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票20000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01%。

3、选举周宏江先生为公司第五届董事会董事

同意票208104634股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100.58%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票20000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01%。

4、选举戴敏君女士为公司第五届董事会董事

同意票206885934股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票20000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01%。

5、选举王竹倩女士为公司第五届董事会董事

6、选举叶薇女士为公司第五届董事会董事

7、选举陶文沂先生为公司第五届董事会独立董事

8、选举徐而迅女士为公司第五届董事会独立董事

9、选举沈大龙先生为公司第五届董事会独立董事

根据选举结果，公司第五届董事会由周鸣江、龚新度、周宏江、戴敏君、王竹倩、叶薇、陶文沂、徐而迅、沈大龙组成，其中陶文沂、徐而迅、沈大龙为第五届董事会独立董事。董事任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

（十）关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票方式）。

1、选举顾建清先生为公司第五届监事会监事

同意票206888534股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票20000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01%。

2、选举蒋雄伟先生为公司第五届监事会监事

根据选举结果，公司第五届监事会由顾建清、蒋雄伟、顾燕春组成，其中顾燕春为公司职工代表大会选举产生的监事。监事任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生、徐睿先生见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

2011年5月18日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份编号：临2011-018

江苏红豆实业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年5月18日上午在公司会议室召开。会议通知已于2011年5月6日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，董事会成员共同推举周鸣江先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司第五届监事会全体成员列席本次会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过选举周鸣江先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（2011年5月18日至2014年5月18日）；简历附后

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过选举龚新度先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（2011年5月18日至2014年5月18日）；简历附后

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过聘任周宏江先生为公司总经理，任期三年（2011年5月18日至2014年5月18日）；简历附后

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、根据总经理提名，审议通过聘任叶薇女士为公司副总经理，任期三年（2011年5月18日至2014年5月18日）；简历附后

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、根据总经理提名，审议通过聘任唐勇先生为公司副总经理，任期三年（2011年5月18日至2014年5月18日）；简历附后

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过聘任蒋志郁先生为公司财务负责人，任期三年（2011年5月18日至2014年5月18日）；简历附后

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过聘任孟晓平女士为公司董事会秘书，任期三年（2011年5月18日至2014年5月18日）；简历附后

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过聘任王辉女士为公司董事会证券事务代表，任期三年（2011年5月18日至2014年5月18日）；简历附后

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

审议通过设立董事会下属委员会的议案。

九、根据《上市公司治理准则》有关规定及公司董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第五届董事会各委员会成员如下：

1、董事会战略委员会

组成人员：周鸣江先生、周宏江先生、陶文沂先生（独立董事）

主任委员：周鸣江先生

2、董事会提名委员会

组成人员：周鸣江先生、龚新度先生、陶文沂先生（独立董事）、徐而迅女士（独立董事）、沈大龙先生（独立董事）

主任委员：陶文沂先生（独立董事）

3、董事会薪酬与考核委员会

组成人员：周鸣江先生、陶文沂先生（独立董事）、沈大龙先生（独立董事）

主任委员：陶文沂先生（独立董事）

4、董事会审计委员会

组成人员：龚新度先生、徐而迅女士（独立董事）、沈大龙先生（独立董事）

主任委员：沈大龙先生（独立董事）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过《江苏红豆实业股份有限公司董事会秘书工作细则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2011年5月18日

附简历：

周鸣江，男，1967年9月出生，大专，中共党员，参加中共中央党校第25期地厅级进修班学习、赴美国密歇根大学学习，曾任红豆集团无锡市太湖制衣厂车间主任、红豆集团无锡南国企业有限公司总经理，并当选为无锡市青联副主席、江苏省企业（企业家）协会副会长。现任红豆集团有限公司常务董事、董事局副主席。

周宏江，男，1971年出生，大专，高级经济师，中共党员，曾任红豆集团无锡南国企业有限公司南京、北京分公司经理、江苏红豆实业股份有限公司衬衫厂副厂长、江苏红豆实业股份有限公司西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届董事会董事、红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，现任江苏红豆实业股份有限公司总经理。

唐勇，男，1966年出生，大专，中共党员。曾任红豆衬衫厂厂长、红豆西裤厂厂长、红豆集团有限公司安保部副部长、红豆集团南国企业有限公司热电厂厂长、江苏红豆杉生态科技有限公司副总经理、江苏通用科技股份有限公司副总经理、公司第二届监事会监事。现任公司副总经理、团购公司负责人。

叶薇，女，1971年出生，大专，高级经济师，中共党员，曾任江苏赤兔马总公司企管科科长、企管部部长、公司生产部长、总工程师，现任公司副总经理、企管部经理。

蒋志郁，男，1974年出生，大专，中共党员，曾任曾任红豆集团太湖公司财务科科长、红豆集团企管科科长。现任公司财务部经理

孟晓平，女，1977年出生，本科，中共党员，曾任公司办公室主任、公司董事会证券事务代表，现任公司第四届董事会秘书。

王辉，女，1977年出生，大专，中共党员，现任公司办公室主任、公司第四届董事会证券事务代表。

股票代码：600400 股票简称：红豆股份编号：临2011-019

江苏红豆实业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年5月18日下午在公司会议室召开。会议通知已于2011年5月8日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，与会监事共同推举顾建清先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

审议通过选举顾建清先生为公司第五届监事会主席，任期三年（2011年5月18日至2014年5月18日）。简历附后

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司监事会

2011年5月18日

简历：

顾建清，男，1954年7月出生，曾任红豆集团国际发展公司经理助理、红豆集团无锡东方实业有限公司总经理、红豆集团政工部部长、行政部部长、副总经理、总务部部长、安保部部长，公司第三届、第四届监事会监事，现任红豆集团有限公司监事会主席。

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