股票代码：600860 股票简称：*ST北人 编号：临2011-010

  北人印刷机械股份有限公司

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  2010年度股东周年大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）2010年度股东周年大会（下称“股东周年大会”）没有否决或修改议案的情况。

  ● 本次股东周年大会有新议案提交表决；议案为：1、普通决议案：审议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度内部控制审计机构的议案。2、特别决议案：审议修改公司章程的议案。本公司于2011年4月28日收到大股东北人集团公司（持有201,620,000股，占本公司总股本的47.78%）的两项临时提案。要求将两项临时提案提交本公司2010年度股东周年大会审议，并于2011年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

  一、会议召开和出席情况

  根据2011年3月31日发出股东周年大会会议通知及2011年4月29日发出的股东周年大会增加临时提案的补充通知，本公司于2011年5月18日上午9:00在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室召开了股东周年大会。

  本公司股份总数为422,000,000股，有表决权（赞成或反对决议案）股份的总数为422,000,000股，并无股东持有有权出席股东周年大会但只可投反对决议案的股份。本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长赵国荣先生主持。出席本次股东周年大会的股东及股东代表2名，代表的股份为201,650,000股，占本公司有表决权股份总数的47.79%。其中A股201,620,000股，占本公司有表决权股份总数的47.78%，H股30,000股，占本公司有表决权股份总数的0.007%。公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了股东周年大会。本次股东周年大会的召集、召开符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、会议表决情况

  公司董事长赵国荣先生提议，本次股东周年大会采取投票表决方式，并经康达律师事务所律师、信永中和会计师事务所有限责任公司的审计师、监事代表及股东代表出任点票监察员，审议通过以下议案。

  (一)普通决议案

  1、审议通过本公司2010年年度报告。

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  2、审议通过本公司2010年度董事会工作报告。

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  3、审议通过本公司2010年度监事会工作报告。

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  4、审议通过本公司2010年度经审计的境内核数师报告。

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  5、审议通过本公司2010年度经审计的境外核数师报告。

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  6、审议通过本公司2010年度不进行利润分配的议案。

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  7、审议通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金。

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  8、本议案以累计投票方式审议通过了本公司董事会换届选举的议案，第七届董事会董事任期为三年（2011年5月18日至2013年度股东周年大会止）。

  （1）选举赵国荣先生为本公司第七届董事会执行董事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  （2）选举张培武先生为本公司第七届董事会执行董事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  （3）选举段远刚先生为本公司第七届董事会执行董事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  （4）选举滕明智先生为本公司第七届董事会非执行董事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  （5）选举王蓓女士为本公司第七届董事会非执行董事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  （6）选举李升高先生为本公司第七届董事会非执行董事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  （7）选举魏莉女士为本公司第七届董事会非执行董事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  （8）选举许文才先生为本公司第七届董事会独立非执行董事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  （9）选举王徽女士为本公司第七届董事会独立非执行董事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  （10）选举谢炳光先生为本公司第七届董事会独立非执行董事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  （11）选举王德玉先生为本公司第七届董事会独立非执行董事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  9、审议通过董事报酬及订立书面合同的议案，并授权董事长与其签署书面合同。

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  10、本议案以累计投票方式审议通过本公司监事会换届选举的议案，第七届监事会监事任期为三年（2011年5月18日至2013年度股东周年大会止）。

  （1）选举郭轩先生为本公司第七届监事会监事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  （2）选举王慧玲女士为本公司第七届监事会监事，201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0票弃权。

  （3）职工代表监事王连升先生经职工民主选举产生，直接进入监事会。

  11、审议通过监事报酬及订立书面合同的议案，并授权董事长与其签署书面合同。

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  12、审议通过聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度内部控制审计机构，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金。

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  (二)特别决议案

  13、审议通过修改本公司《董事会议事规则》的议案。

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  14、审议通过修改本公司《监事会议事规则》的议案

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  15、审议通过修改《公司章程》的议案。

  （201,650,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  由于各项决议案之赞成票数均超过50%，因此所有决议案均获正式通过。

  三、本公司独立非执行董事在股东周年大会上进行了述职。

  四、律师见证

  本次股东周年大会经北京康达律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。意见书结论为：本次股东周年大会的召集、召开程序、表决程序及出席股东周年大会的人员资格均符合中华人民共和国《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

  五、备查文件目录

  1、本次股东周年大会决议；

  2、北京康达律师事务所关于本次股东周年大会的法律意见书。

  特此公告。

  北人印刷机械股份有限公司董事会

  2011年5月18日

  股票代码：600860 股票简称：*ST北人 编号：临2011-011

  北人印刷机械股份有限公司

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2011年5月3日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议于2011年5月18日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事10名，独立非执行董事许文才先生因公务不能出席会议，委托独立非执行董事王徽女士出席并代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

  一、会议由提名委员会召集审议通过了以下议案：

  审议通过了选举公司第七届董事会董事长的议案

  与会董事一致推选赵国荣先生为公司第七届董事会董事长，任期三年（2011年5月18日至2013年度股东周年大会止）。（简历见2011年3月18日《上海证券报》及2011年3月30日H股股东通函）

  本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。

  二、会议由董事长赵国荣先生主持，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了选举第七届董事会专业委员会委员的议案

  公司董事会提名，与会董事一致推选赵国荣先生、许文才先生、张培武先生、滕明智先生、段远刚先生担任董事会战略委员会委员，其中赵国荣先生担任召集人。推选许文才先生、王徽女士、魏莉女士担任提名委员会委员，其中许文才先生担任召集人。推选王德玉先生、谢炳光先生、李升高先生担任审计委员会委员，其中王德玉先生担任召集人。推选王徽女士、王德玉先生、赵国荣先生担任薪酬与考核委员会委员，其中王徽女士担任召集人。各委员会任期三年（2011年5月18日至2013年度股东周年大会止）。

  本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了聘任公司总经理和董事会秘书的议案

  经董事长提名，与会董事一致同意聘任张培武先生为公司总经理（简历见2011年3月18日《上海证券报》及2011年3月30日H股股东通函），焦瑞芳女士为公司董事会秘书（简历见附件一）。聘期三年（2011年5月18日至2013年度股东周年大会止）。

  本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了聘任公司副总经理及总会计师的议案

  经总经理提名，与会董事一致同意聘任孔达钢先生、陈长革先生为公司副总经理（简历见附件一），段远刚先生为公司总会计师（简历见2011年3月18日《上海证券报》及2011年3月30日H股股东通函）。聘期三年（2011年5月18日至2013年度股东周年大会止）。

  本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。

  4、公司独立非执行董事对第七届董事会第一次会议聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师等事项，发表了独立意见。（见附件二）

  特此公告。

  北人印刷机械股份有限公司

  董事会

  2011年5月18日

  附件一

  1、焦瑞芳,中国国籍，女，34岁，董事会秘书，香港中文大学工商管理硕士，高级项目管理师。焦女士曾任北京北重汽轮电机有限责任公司企业策划主管；北京金海泰资本市场研究中心咨询经理、项目经理；北京京城机电控股有限责任公司战略规划主管、资产投资主管；焦女士2006年10月开始为北人印刷机械股份有限公司服务，2007年3月任北人印刷机械股份有限公司董事会秘书至今。焦女士具有在大型工业企业及管理咨询公司工作的经历。在公司治理、战略制定、管理策划、对外投资、资产重组等方面具有经验。

  2、孔达钢,中国国籍，男，53岁，副总经理，毕业于西安理工大学，印刷机械学学士、管理学硕士，教授级高级工程师。曾任北人印刷机械股份有限公司副总工程师兼第一、第三印刷机械厂总工程师；北人第五印刷机械厂厂长；北京北人富士印刷有限公司总经理；海门北人富士印刷机械有限公司首席执行官、董事长；北人印刷机械股份有限公司单张纸胶印机分公司总经理。孔先生1982年7月开始为北人印刷机械股份有限公司服务，2007年3月任北人印刷机械股份有限公司副总经理至今。孔先生1986年2月由中国科学技术协会选派赴日本参加企业管理研修一年，获2007年度国务院政府特殊津贴，具有多年从事产品设计及企业管理等方面的经验。

  3、陈长革，中国国籍，男，44岁，毕业于对外经济贸易大学国际商学院，工商管理硕士。陈先生曾任北人集团公司团委书记；北人印刷机械股份有限公司单双色分公司生产总调度、车间主任、生产经理助理、党委书记，现任北人印刷机械股份有限公司党委委员；卷筒纸分公司总经理兼党委书记；2011年9月任北人印刷机械股份有限公司副总经理至今。陈先生对企业文化研究及生产管理等方面具有丰富的经验。

  附件二

  独 立 意 见

  本人作为北人印刷机械股份有限公司第七届董事会独立非执行董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第七届董事会第一次会议聘任总经理、董事会秘书、副总经理等事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

  1、经审阅，公司会前提供的张培武先生、焦瑞芳女士、段远刚先生、孔达钢先生、陈长革先生的个人履历、工作业绩等有关资料，未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象。高级管理人员任职资格合法。

  2、上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。

  3、经本人所了解认为张培武先生、焦瑞芳女士、段远刚先生、孔达钢先生、陈长革先生的学历、专业经历和目前的身体状况，能够满足所聘任的该公司岗位职责的需要，对公司的正常经营有利。

  独立非执行董事：许文才、王徽、谢炳光、王德玉

  2011年5月18日于北京

  股票代码：600860 股票简称：*ST北人 编号：临2011-012

  北人印刷机械股份有限公司

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）第七届监事会第一次会议于2011年5月18日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事王连升先生主持。符合中华人民共和国《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议选举王连升先生为本公司第七届监事会监事长，任期三年（2011年5月18日至2013年度股东周年大会止）。

  本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北人印刷机械股份有限公司

  监 事 会

  2011年5月18日