股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011-013

重庆百货大楼股份有限公司

2011年度第一次临时股东大会决议公告

特别提示

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2011年度第一次临时股东大会于2011年5月19日上午9：30在重百大厦会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共9人，代表股份177,593,676股，占公司总股本的47.6003%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

本次大会审议并表决形成如下决议：

审议通过《关于投资创办璧山新商场项目的议案》

表决结果	同意		反对		弃权
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数	177,593,676	100.00%	0	0%	0	0%

公司决定购买“久桓·上海城”负一层至四层，建筑面积约为19433.75m2的商业用房，投资创办壁山新商场以及超市（其中负一楼用于超市创办）。新商场及超市投资总额13638万元，项目投资利润率21%，投资预计7.8年收回。

三、律师见证情况

出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、王舒明律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议

2、本次会议律师法律意见书

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2011年5月19日