证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2011-019

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2011年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2011年5月14日发出了股东大会提示性公告。

  2、会议时间：

  现场会议召开时间为：2011年5月19日（星期四）上午9:30时；

  网络投票时间为：2011年5月18日—5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年5月18日下午15:00 至2011年5月19日下午15:00 的任意时间。

  3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室

  4、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司第一届董事会

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人：公司董事长茅惠新先生

  本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共19人，代表有表决权的股份数额139,463,322股，占公司总股份数的76.1148%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数额139,408,522股，占公司总股份数的76.0849%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东10人，代表有表决权的股份数额54,800股，占公司总股份数的0.0299%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

  表决结果：

  同意139,436,822股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9810%；

  反对13,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%；

  弃权12,900股 （其中，因未投票默认弃权12,900股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。

  2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

  表决结果：

  同意139,436,822股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9810%；

  反对13,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%；

  弃权12,900股 （其中，因未投票默认弃权12,900股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。

  3、审议通过《2010年年度报告及其摘要》；

  表决结果：

  同意139,436,822股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9810%；

  反对13,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%；

  弃权12,900股 （其中，因未投票默认弃权12,900股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。

  4、审议通过《2010年度财务决算报告》；

  表决结果：

  同意139,436,822股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9810%；

  反对13,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%；

  弃权12,900股 （其中，因未投票默认弃权12,900股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。

  5、审议通过《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

  表决结果：

  同意139,447,722股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9888%；

  反对13,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%；

  弃权2,000股 （其中，因未投票默认弃权2,000股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

  6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：

  同意139,436,822股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9810%；

  反对13,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%；

  弃权12,900股 （其中，因未投票默认弃权12,900股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。

  7、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

  表决结果：

  同意139,436,822股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9810%；

  反对13,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%；

  弃权12,900股 （其中，因未投票默认弃权12,900股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。

  8、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

  表决结果：

  同意139,436,822股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9810%；

  反对13,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%；

  弃权12,900股 （其中，因未投票默认弃权12,900股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。

  9、审议通过《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》；

  表决结果：

  同意139,436,822股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9810%；

  反对13,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%；

  弃权12,900股 （其中，因未投票默认弃权12,900股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。

  10、审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

  表决结果：

  同意139,438,822股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9824%；

  反对13,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%；

  弃权10,900股 （其中，因未投票默认弃权10,900股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0078%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事朱民儒先生、许宏印先生、陈有西先生向大会提交并宣读了2010年度述职报告。《独立董事2010 年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所徐旭青律师、金春燕律师出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年度股东大会决议。

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年度股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  2011年5月19日