证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2011-010

湖北凯乐科技股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

湖北凯乐科技股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月19日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。

参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 21名,代表有效表决权股份 119,746,701 股,占公司总股份的 22.69 %。

本次股东大会由董事长朱弟雄先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了现场会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，采取现场计名投票的方式，经统计各项议案的表决结果如下：

议案内容			同意票（股）	反对票（股）	弃权票（股）	同意股占参加表决的全体股东有效表决权的%
1、《2010年度董事会工作报告》			119,746,701	0	0	100
2、《2010年度监事会工作报告》			119,746,701	0	0	100
3、《2010年度报告及摘要》			119,746,701	0	0	100
4、《2010年度财务决算报告》			119,746,701	0	0	100
5、《2010年度利润分配预案》			119,746,701	0	0	100
6、《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》	董事候选人	朱弟雄	119,746,701	0	0	100
		王 政	119,746,701	0	0	100
		周新林	119,746,701	0	0	100
		邹祖学	119,746,701	0	0	100
		杨克华	119,746,701	0	0	100
		陈 杰	119,746,701	0	0	100
		杨宏林	119,746,701	0	0	100
		马圣竣	119,746,701	0	0	100
	独立董事候选人	杨汉刚	119,746,701	0	0	100
		徐海根	119,746,701	0	0	100
		毛传金	119,746,701	0	0	100
		尹光志	119,746,701	0	0	100
7《关于监事会换届选举的议案》	监事候选人	胡章学	119,746,701	0	0	100
		刘炎发	119,746,701	0	0	100
		聂 宏	119,746,701	0	0	100
8、《关于独立董事年度津贴的议案》	119,746,701	0	0	100
9、《关于续聘公司财务审计机构的议案》	119,746,701	0	0	100

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的有关规定及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的9项议案均为普通决议事项，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、漆贤高律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一○年年度股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知、《法律意见书》等文件原件备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

二○一一年五月十九日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2011-011

湖北凯乐科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年5月19日在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月19日以电话通达各位董事，会议应到董事12名，实到12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、 推选朱弟雄先生为湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会董事长。

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、 推选王政先生为公司第七届董事会副董事长。

同意12票，反对0票，弃权0票。

三、经董事长提名：

1、聘任马圣竣先生为湖北凯乐科技股份有限公司总经理。

同意12票，反对0票，弃权0票。

2、聘任陈杰先生为湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书。

同意12票，反对0票，弃权0票。

四、经总经理提名：

1、聘任许平、黄忠兵、韩平、段和平、李本林、万志军、宗大全为公司副总经理；

同意12票，反对0票，弃权0票。

2、聘任刘莲春为公司财务总监；

同意12票，反对0票，弃权0票。

3、聘任苏忠全先生为公司总会计师；

同意12票，反对0票，弃权0票。

4、聘任张建强先生为公司总工程师。

同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。 因公司第六届董事会于 2011年 5 月任职期限届满，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期与公司第六届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。本议案进行分类表决，相关关联董事回避表决：

1、成立公司新一届董事会战略委员会

公司战略委员会成员由朱弟雄、王政、尹光志（独立董事）3位同志担任委员；其中，朱弟雄同志担任主任委员。

董事长朱弟雄、副董事长王政、独立董事尹光志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 9 票。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 3票。

2、成立公司新一届董事会提名委员会

公司提名委员会成员由马圣竣、徐海根（独立董事）、杨克华3 位同志担任委员；其中，独立董事徐海根同志担任主任委员。

董事马圣竣、徐海根（独立董事）、杨克华3 位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 9 票。 同意 9票，反对 0 票，弃权 3 票。

3、成立公司新一届董事会审计委员会

公司审计委员会成员由杨汉刚（会计专业独立董事）、邹祖学、杨宏林3 位同志担任委员；其中，独立董事杨汉刚同志担任主任委员。

董事邹祖学、杨宏林、杨汉刚（独立董事）3 位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 9 票。 同意 9票，反对 0 票，弃权 3 票。

4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会成员由毛传金（独立董事）、陈杰、周新林3 位同志担任委员；其中，独立董事毛传金同志担任主任委员。

董事陈杰、周新林、毛传金（独立董事）3 位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 9票。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 3 票

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一一年五月十九日

高管简历：

朱弟雄先生，生于1956年，高级工程师，中共党员,中科联经济发展研究中心研究员，硕士研究生，历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长，第十届、第十一届全国人大代表，浙江大学兼职教授，曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届湖北省优秀企业家”，享受国务院政府特殊津贴。现任公司董事长、党委书记。

王政先生，生于1959年，高级经济师，中共党员,大专学历，历任湖北省荆州地区塑料管材厂政工科长、办公室主任、厂长、党委副书记。现任公司副董事长、党委副书记。

马圣竣先生，生于1977年，硕士研究生学历，2000年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。2001年任职于美国Microsense公司；2002年-04年任职于美国友邦保险上海分公司；2004年底-05年，任坦萨－凯乐土工合成材料有限公司副总经理；2005年至今华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理。现任公司董事、总经理。

陈杰先生，生于1962年，经济师，中共党员，大专学历，历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任，现任公司董事、董事会秘书。

宗大全先生，生于1965年，大专学历，高级工程师，历任车间主任、技术科长、副总工程师、公司董事、监事，现任公司副总经理。

许平先生，生于1972年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1992年8月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任综合部办公室副主任、主任、宣传办公室主任、工会第一副主席，市场营销部副总监等职，现任公司副总经理。

黄忠兵先生，生于1970年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1987年5月至1990年1月公安县塑料管材厂销售员、销售科长；1999年1月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职，现任公司副总经理。

李本林先生，生于1957年，中共党员，工学硕士，高级经济师，曾任湖北省公安县计委综合科科长、公安县孟家溪镇副镇长、猴王股份有限公司副总经理、董事会董秘、四环药业股份有限公司副总经理，现任公司副总经理。

万志军先生，生于1962年，中共党员，大专学历，统计师职称，历任中国石化公安县分公司业务股长、副经理，2001年起任凯乐科技北京办事处副主任，主任、总经理，现任公司副总经理。

韩平先生，生于1978年，大学学历，2000-2003年，在湖北安盛投资发展有限公司从事证券投资工作；2003-2006年，湖北省恩施老渡口水电开发有限公司任办公室主任；2006至今，任公司人力资源部副部长、总经理助理。现任公司副总经理、证券事务代表。

段和平先生，生于1971年，中共党员，大学学历，历任管材、硅管车间副主任，2003-2005年任土工材料制造部总经理助理；2005-2007年任生产技术设备部生产副总监；2007年12月至今任凯乐科技光电缆公司常务副总经理。现任公司副总经理。

刘莲春女士，生于1963年，大专学历，会计师，历任会计、科长、财务部长、总经理助理，现任公司财务总监。

苏忠全先生，生于1964年，大专学历，会计师，历任会计、科长、副厂长、公司董事、副总经理，现任公司总会计师。

张建强先生，生于1955年，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任湖北省荆州市塑料一厂工程师、技术副厂长，湖北凯乐新材料科技股份有限公司副总工程师，现任公司总工程师。

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2011-012

湖北凯乐科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年5月19日在公司二楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，以全票审议通过如下决议：

推选胡章学先生为湖北凯乐科技股份有限公司第七届监事会主席，张启爽先生为公司第七届监事会副主席。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二○一一年五月十九日