股票代码： 600328 股票简称：兰太实业 编号：临2011—— 010

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会于 2011年 5月 19日在内蒙古阿拉善左旗阿拉善经济开发区公司会议室召开，会议由董事长李德禄先生主持。出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份163,848,393股，占公司股份总数的45.63%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。会议以现场方式召开，采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，在审议《2010年日常关联交易的议案》时，关联股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司、内蒙古自治区盐业公司回避表决此议案，在审议《关于为中盐江西兰太化工有限公司银行贷款增加担保额度的议案》时，关联股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司回避表决此议案。

  会议审议通过了以下议案并形成决议：

  1、《董事会2010年度工作报告》；

  同意票163,848,393股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  2、《监事会2010年度工作报告》；

  同意票163,848,393股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、《2010年年度报告》及《摘要》；

  同意票163,848,393股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、《2010年度财务决算和2011年财务预算方案》；

  同意票163,848,393股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  5、《2010年度利润分配预案》；

  根据大信会计师事务所有限公司2010年度审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定 ，结合公司的实际情况，公司2010年度利润分配方案如下：

  （1）、本年度以2010年末总股本359,118,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)，共计派发现金红利5,386,770.45元。

  （2）、2010年度不进行资本公积转增股本。

  同意票163,848,393股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  6、《2010年日常关联交易预计的议案》；

  同意票69,100股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

  7、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案》；

  同意票163,848,393股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  8、《关于为中盐江西兰太化工有限公司银行贷款增加担保额度的议案》；

  同意票2,704,243股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  9、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案》

  继续聘请大信会计师事务有限公司负责本公司2011年度的审计工作，经协商，2011年度本公司拟支付其审计报酬70万元(包括子公司的审计费用)。

  同意票163,848,393股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  本次股东大会经内蒙古建中律师事务所郭瑞鹏、刘弘律师现场见证并出具法律意见书，认为公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格以及股东大会的投票表决程序均合法、有效。

  特此公告

  内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

  二0一一年五月十九日