A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2011-017

  A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

  云南云天化股份有限公司

  第五届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第六次临时会议通知于2011年5月9日分别以送达、传真等方式通知全体董事。会议于2011年5月19日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

  一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于撤销〈公司2010年度利润分配预案〉的议案》。

  公司于2011年3月18日召开了第五届董事会第十次会议,会议审议通过了《公司2010 年度利润分配预案》,具体内容为:“拟每10股派发现金股利2元（含税），以公司2010年12月31日的股本590,121,281股计算，拟派发现金股利118,024,256.20元，其余未分配利润238,133,055.21元待以后年度分配” (“原利润分配方案”)。董事会同时同意将前述议案提交公司2010年年度股东大会审议。

  公司于2011年4月29日接到中国证券监督管理委员会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]629号），该批复核准公司非公开发行不超过11,359万股新股(“本次非公开发行股票”)。基于为公司发展以及股东利益的长远考虑，根据《证券发行与承销管理办法》等规定,经慎重讨论后, 公司拟撤销《公司2010年度利润分配预案》，即2010年年度股东大会不再审议前述议案。

  本次非公开发行股票实施完毕后, 公司将根据发行结果重新研究利润分配事宜。同时公司承诺新利润分配方案中每股分配现金股利金额将不低于原利润分配预案中的每股分配现金股利金额。

  针对上述情况中介机构通商律师事务所发表如下意见：

  公司董事会为了保证本次非公开发行的合法合规操作而撤销《公司2010年度利润分配预案》，本所认为前述理由构成《股东大会规则》所要求的“正当理由”。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延期召开2010年年度股东大会的议案》。

  公司于2011年4月28日召开了第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》,并于2011年4月30日公告了《关于召开2010年年度股东大会的通知》，拟于2011年5月26日召开公司2010年年度股东大会。

  由于2011年4月30日公告的《关于召开2010年年度股东大会的通知》中涉及的《公司2010年度利润分配预案》被董事会撤销，公司决定推迟2010年年度股东大会的召开时间，定于2011年6月8日召开公司2010年年度股东大会，会议登记日变更为2011年6月7日。原定的会议地点、会议召开方式、参会股东股权登记日不变。

  云南云天化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年五月二十日

  A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2011-018

  A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

  云南云天化股份有限公司

  关于延期召开2010 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于 2011年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2010 年年度股东大会的通知》的公告，原定于 2011 年5月26日召开 2010 年年度股东大会，股权登记日为2011年5月20日（星期五），会议登记日为2011年5月25日（星期三）。

  因工作安排原因，公司决定将此次股东大会延期至2011年6月8日(星期三)上午 9:00召开。会议登记日变更为2011年6月7日（星期二） 8：00—12：00及14：00—18：00。

  公司2010 年年度股东大会原定的会议地点、会议召开方式和参会股东股权登记日不变。

  本公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年五月二十日