证券代码：600818 900915 股票简称：中路股份 中路B股 编号：临2011-009

中路股份有限公司

第二十六次股东大会（2010年年会）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况：

1、会议通知：公司董事会于2011年3月18日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案；2011年4月25日披露补充提案公告。会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露

2、召开时间：2011年5月19日上午10：00

3、召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

4、召开方式：现场会议

5、召集人： 公司董事会

6、主持人： 陈荣董事长

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况：

出席会议的股东（或代理人）共12人，代表股份数为133,408,232股，占公司有表决权股份总数的45.6525%，其中境内上市外资股股东9人，代表股份数808,016股，占公司境内上市外资股股份总数的1.06%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。

三、提案审议表决情况：

大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：

1、公司2010年度董事会报告；

2、公司2010年度监事会报告；

3、公司2010年度财务决算和2011年度财务预算；

4、公司2010年度利润分配方案: 根据立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司的净利润2,311.08万元，计提10%提取法定盈余公积金337.92万元，加年初末分配利润4,585.61万元和承担少数股东超亏转回317.48万元，扣减2009年利润分配支付股利3,453.58万元，年末累计可供股东分配的利润为3,422.67万元。由于公司拓展公共自行车服务业务需要投入大量资金，为此本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增；

5、关于修改《公司章程》的议案：依据核准后的公司经营范围，同意对《公司章程》第十三条进行修改，公司经营范围为：生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和自行车相关的其他配套产品，销售自产产品；从事公共自行车租赁服务，对上市公司和拟上市公司等进行参股投资，投资咨询，技术咨询等服务。（涉及配额、许可证、专项规定、质检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

6、关于聘请审计机构及审计费用的议案：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司2010年度审计费用为人民币80万元。

7、关于撤销驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案：同意撤销驶德美爱驰（上海）机械有限公司。

四、独立董事述职情况

会议上，公司独立董事就2010年度的履行职务情况，向大会作了《公司独立董事2010年度述职报告》。

五、律师见证情况

本次会议由北京市大成律师事务所上海分所曹绮、王恩顺律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录

1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录

2、北京市大成律师事务所上海分所出具的法律意见书

3、本次股东大会的文件

特此公告

中路股份有限公司董事会

二零一一年五月二十日

表决结果

提案	同意			反对			弃权
	全体股东	占出席会议股东所持表决权的（%）	其中境内上市外资股	全体股东	占出席会议股东所持表决权的（%）	其中境内上市外资股	全体 股东	占出席会议股东所持表决权的 （%）	其中境内上市外资股
1、公司2010年度董事会报告	133,408,232	100.00	808,016	0	0	0	0	0	0
2、公司2010年度监事会报告	133,408,232	100.00	808,016	0	0	0	0	0	0
3、公司2010年度财务决算和2011年度财务预算	133,408,232	100.00	808,016	0	0	0	0	0	0
4、公司2010年度利润分配方案	133,408,232	100.00	808,016	0	0	0	0	0	0
5、关于修改《公司章程》的议案	133,408,232	100.00	808,016	0	0	0	0	0	0
6、关于聘请审计机构及审计费用的议案	133,408,232	100.00	808,016	0	0	0	0	0	0
7、关于撤销驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案	133,408,232	100.00	808,016	0	0	0	0	0	0

证券代码：600818 900915 股票简称：中路股份 中路B股 编号：临2011-010

中路股份有限公司六届十七次董事会

（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十七次董事会（临时会议）通知于2011年5月16日以书面方式发出，会议于2011年5月19日上午在公司会议室举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：

1、关于制订《公司董事会秘书工作制度》的议案：为进一步明确董事会秘书的选任、履职、培训和考核，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定制订《公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

2、关于撤销分支机构的议案：根据实际经营状况，授权公司经营层择机撤销5家LPG燃气助力车专营专卖（维修）店。

表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

特此公告

中路股份有限公司董事会

二零一一年五月二十日