2010年度股东大会决议公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2011－029号
四川川投能源股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议新增《关于选举第八届董事会董事的提案报告》和《关于选举第八届监事会监事的提案报告》两项临时提案，由直接和间接持有本公司65.06%股份的控股股东四川省投资集团有限责任公司于会议召开十日前提出。
一、会议召开和出席情况
公司于2011年4月20日、5月11日分别在中国证券报、上海证券报、金融投资报和上海证券交易所网站披露了召开2010年度股东大会和增加股东大会提案报告并延期召开的通知,大会于5月19日在四川省成都市小南街23号川投大厦以现场会议方式召开，大会由董事会召集、董事长黄顺福先生主持。
参加本次股东大会的股东及授权代表共6人，持有和代表股数608,426,052股，占公司总股份的65.22％。
公司11名董事、5名监事和4名高级管理人员出席了本次大会。
本次大会的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程规定。
二、会议审议表决情况：
会议以记名投票方式对议案进行表决，通过了：
（一）2010年度董事会工作报告；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
（二）2010年度监事会工作报告；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
（三）2010年度财务决算和2011年度财务预算报告；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
（四）2010年年度报告和摘要；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
2010年年度报告和摘要已于2011年4月20日分别在上证报、中证报、金融投资报及上交所网站披露。
（五）关于2010年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
公司7届23次董事会审议通过本年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2010年年末总股本932,921,505股为基数，每10 股派0.36元（含税），不进行资本公积金转增股本。
按此方案计算，派现总金额为 33,585,174.18 元，方案实施后公司总股本不变，每股净资产由分红前的5.92元下降为5.88元。
（六）关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度的财务审计中介机构，聘期为一年，审计费用具体金额提请股东大会授权董事会确定。
（七）关于修订《公司章程》及三会议事规则的提案报告；
赞成票608,185,752股，占出席会议有表决权股数的99.96％，反对票240,300股，弃权票0股。
《公司章程》及三会议事规则与本公告同时在上交所网站披露。
（八）关于2011年度融资工作的提案报告；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
根据公司2011年度财务预算报告，公司本部2011年度生产经营和对子公司投资需要筹措的资金总额为48.33亿元，其具体用途和筹措方式如下：
1．公司2011年度内经营资金需求共6.3亿元（包括需保持的2010年底原有贷款规模5.2亿元及2011年内预计增加的经营性周转贷款1.1亿元），主要通过向原贷款银行续贷、开辟融资渠道新增贷款等方式解决。在条件允许并有利于最大限度地降低融资成本的情况下，也可采用发行短期融资债券或信托产品等融资方式解决。
2．公司对国电大渡河公司2011年新增资本金投入融资预算4.23亿元，主要通过分红资金和补充部分融资资金的方式解决。
3.公司对二滩公司后续资本金投入所需资金33.6亿元（70亿元×48%），主要通过已在2011年3月发行的21亿元可转债和向控股股东川投集团委托贷款11亿元予以解决，不足部分将采用企业自筹方式解决。
4.收购省电力公司股权预计融资4.2亿元，通过动用部分分红资金、并购贷款、股权对价等方式解决。
为满足二滩公司、国电大渡河公司后续项目开发以及公司为避免同业竞争等重组并购行为所面临的大规模资本性资金投入的需求，在董事会未明确决议通过资本市场进行再融资的情况下，除利用好现有融资资源外，拟在债券市场融资方面积极开展工作，并根据公司资金需求情况适时启动短期融资券、中期票据、资产售后回租、并购贷款等合适的融资方式。
公司7届23次董事会已审议通过上述融资工作安排，并授权公司经营班子择机启动并具体办理融资具体事务。
（九）关于选举第八届董事会董事的提案报告；
1．选举邹广严先生为第八届董事会独立董事；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
2．选举郭振英先生为第八届董事会独立董事；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
3．选举邱国凡先生为第八届董事会独立董事；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
4.选举黄顺福先生为第八届董事会董事；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
5.选举赵德胜先生为第八届董事会董事；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
6.选举刘资甫先生为第八届董事会董事；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
7.选举伍康定先生为第八届董事会董事；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
8.选举李文志先生为第八届董事会董事；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
10.选举祁宁春先生为第八届董事会董事；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
10.选举曾强国先生为第八届董事会董事。
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
以上人员简历附后。
十、关于选举第八届监事会监事的提案报告。
1.选举董建良先生为第八届监事会监事；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
2.选举曹筱萍女士为第八届监事会监事；
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
3.选举郑世红女士为第八届监事会监事。
赞成票608,426,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。
以上人员简历附后。
经公司2011年第一次全体职工大会投票选举产生了职工代表监事孙志祥先生、孙世明先生，简历附后。
三、律师见证情况
北京金杜律师事务所委派两名律师对本次股东大会现场会议进行见证并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会现场会议表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和董事会确认的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.股东的新提案。
以上文件置于公司证券事务部以备股东查阅。
特此公告。
附件：《四川川投能源股份有限公司第八届董事、监事简历》
四川川投能源股份有限公司
二〇一一年五月二十日
附件：
四川川投能源股份有限公司第八届董事、监事简历
一、独立董事：
1.邹广严：男，69岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任四川长城特殊钢（集团）有限责任公司办公室主任、处长、副总经理、党委书记，四川省计经委副主任、四川省生产委主任，四川省经济委员会主任、党组书记，四川省人民政府省长助理、副省长，四川省投资集团有限责任公司董事长，川投能源公司第五届董事会董事长，第七届董事会独立董事。现任川投能源公司第八届董事会独立董事。
2.郭振英：男，73岁，中共党员，教授。曾任国务院研究室局长、公司第五届、第六届、第七届董事会独立董事。现任世界华商企业文化促进会会长、中国工业经济联合会常务理事、国防科技工业局专家委员会委员，川投能源公司第八届董事会独立董事。
3.邱国凡：男，64岁，中共党员，大专文化，注册会计师。曾任四川省攀枝花市税务局弄弄坪税务所副所长，攀枝花市税务局大渡口分局局长，攀枝花市税务局税政科副科长、统计会计科副科长、利润监交科科长、副局长、党组成员，四川省税务局征管处副处长、计财处副处长、计财处处长，四川省国家税务局计财处处长、总会计师（副厅级），川投能源公司第六届、第七届董事会独立董事。现任四川省预算协会会员、常务理事、税务师，川投能源公司第八届董事会独立董事。
二、董事：
1.黄顺福：男，56岁，中共党员，研究生，教授级高级工程师。曾任四川省计经委工业综合处处长，四川省秀山县副县长，四川省轻工业厅副厅长、党组成员，四川省雅安地委副书记，四川省轻工总会副会长、会长（正厅级）、党组副书记、书记，四川省交通厅常务副厅长、党组副书记（正厅级），四川省第八届省委委员，中国共产党第十六大代表，四川省南充市市委书记、市人大常委会主任，川投能源公司第六届、第七届董事会董事长。现任中国共产党第十七大代表，全国第十一届人大代表，四川省投资集团有限责任公司董事长、党委书记，川投能源公司第八届董事会董事长。
2.赵德胜：男，56岁，中共党员，研究生，高级经济师，享受国务院特殊政府津贴。曾任四川仪陇县经委副主任，建设银行仪陇县支行行长，建设银行南充地区分行副行长，建设银行广安地区分行行长、党组书记，建设银行南充市分行行长、党委书记，南充市人民政府副市长，四川省投资集团有限责任公司副总经理、董事、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，川投能源公司第六届董事会董事、第六届和第七届监事会主席、第七届董事会副董事长。现任四川省投资集团有限责任公司党委委员、副董事长，川投能源公司第八届董事会副董事长、总经理。
3.刘资甫：男，72岁，中共党员，大学本科毕业，教授级高级工程师、注册咨询工程师。曾任四川化工总厂厂长，四川省化学工业厅厅长、党组书记，四川省计划委员会副主任，四川省国际工程咨询公司董事长，四川省科技顾问团顾问，四川大学兼职教授，天津大学兼职教授，川投能源公司第七届董事会董事。现任四川省委、省政府决策咨询委员会委员，四川工程咨询研究院顾问，川投能源公司第八届董事会董事。
4.伍康定：男，57岁，中共党员，研究生，高级经济师。曾任四川省人民政府办公厅一处副处长，四川省计划委员会能源处处长，川投能源公司第六届、第七届董事会董事。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理，川投能源公司第八届董事会董事。
5.李文志：男，45岁，中共党员，研究生。曾任四川省政府办公厅秘书一处副主任科员、主任科员、副处级调研员、正处级秘书，四川省投资集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、信息中心主任、总经济师，川投能源公司第六届、第七届董事会董事。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理，川投能源公司第八届董事会董事。
6.祁宁春：男，47岁，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任电力部水农司水电发展处助理调研员，国家电力公司高级工程师，川投能源第七届董事会董事。现任二滩水电开发有限责任公司副总经理，川投能源公司第八届董事会董事。
7.曾强国：男，52岁，中共党员，大学文化，工程师。曾任成都铁路分局广元车务段办公室主任，成都铁路分局江油车务段副段长、段长，成都铁路分局多元分处分处长，成都铁路局多元经营管理中心成都分中心（四川汉都实业开发集团公司）主任（总经理、党委副书记），成都铁路局多元集团实业开发总公司总经理、党委副书记，川投能源公司第六届、第七届董事会董事。现任成都铁路局多元集团实业开发总公司（成都中铁西南国际物流有限公司、四川汉都铁路实业开发集团公司）总经理、党委副书记，川投能源公司第八届董事会董事。
三、股东代表监事：
1．董建良：男，55岁，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任四川省商业厅劳动人事处主任科员、副处长，四川省商业集团有限公司人力资源部、发展策划部部长、总经理助理，四川省五交化股份有限公司总经理、党委书记、董事长，四川省糖酒公司党委书记、总经理，四川省商业集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委书记，四川省投资集团有限责任公司党委副书记。现任四川省投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，川投能源公司第八届监事会主席。
2.曹筱萍：女，57岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任中国银行成都市分行稽核处副处长，四川省投资集团有限责任公司财务部经理、副总会计师，川投能源公司第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司总会计师、党委委员，川投能源公司第八届监事会监事。
3.郑世红：女，47岁，中共党员，研究生，高级会计师。曾任二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任，四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任、主任，川投能源公司第六届、第七届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司资金财务部经理，川投能源公司第八届监事会监事。
四、职工代表监事：
1.孙志祥：男，47岁，中共党员，学士学历，高级工程师。曾任中国水利水电第五工程局副局长兼第七分局局长兼紫坪铺工程施工局局长兼福堂电站调压井项目部经理，四川川投田湾河开发有限责任公司常务副总经理、董事，川投能源公司第七届监事会监事。现任四川川投田湾河开发有限责任公司董事、总经理、党委书记，川投能源公司第八届监事会监事。
2.孙世明：男，47岁，中共党员，研究生，机电工程师。曾任嘉阳煤矿电厂厂长、工程师，四川嘉阳电力有限责任公司总经理助理、副总经理，四川天彭电力开发有限公司常务副总经理，党总支书记、总经理。现任四川嘉阳电力有限责任公司党委书记、总经理，川投能源公司第八届监事会监事。
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-030号
四川川投能源股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司于2011年5月19日召开的2010年度股东大会选举产生了公司第八届董事会，会后经公司第八届董事会全体董事提议，于2011年5月19日在成都召开了第八届董事会第一次会议，会议由黄顺福先生主持。会议应到董事10名，实到10名，5名监事、4名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决通过了：
一、关于选举董事长的提案报告：
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权:
选举黄顺福先生为公司第八届董事会董事长。
黄顺福先生简历在与本公告同时在上证报、中证报、金融投资报及上交所网站披露的《2010年度股东大会决议公告》中已披露，请参阅。
二、关于选举副董事长的提案报告：
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权:
选举赵德胜先生为公司第八届董事会副董事长。
赵德胜先生简历在与本公告同时在上证报、中证报、金融投资报及上交所网站披露的《2010年度股东大会决议公告》中已披露，请参阅。
三、关于续聘公司总经理的提案报告：
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权:
续聘赵德胜先生为公司总经理，任期三年。
四、关于续聘公司董事会秘书的提案报告：
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权:
聘任谢洪先先生为公司第八届董事会秘书，任期三年。
谢洪先先生简历如下：
谢洪先：男，46岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任成都飞机工业公司供应财务科副科长；成飞华西通用航空公司计划财务部经理；光大证券投资银行三部经理、高级经理、西部总部党支部组织委员、成都党支部支部书记、业务执行董事；朝华科技（集团）股份有限公司资金财务总部总经理；四川九龙电力集团有限公司总经理助理。现任公司董事会秘书。
五、关于续聘公司常务副总经理等经营班子成员的提案报告：
会议对以下人员分别进行表决，表决结果均为：
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权:
续聘陈长江先生为公司常务副总经理，任期三年；
续聘王新先生为公司总会计师，任期三年。
陈长江先生、王新先生简历如下：
陈长江，男，51岁，党员，硕士研究生，经济师。曾任工商银行四川省分行副科级干部；先后在四川省委财经领导小组办公室、四川省政府办公厅、四川省政府财贸办公室担任副处长、正处级秘书；香港嘉陵集团公司成都办事处副主任，海南贝迪房地产有限公司副总经理、董事、代总经理、总经理；公司副总经理。现任公司常务副总经理，四川新光硅业科技有限责任公司总经理、党委书记。
王新，男，48岁，中共党员，硕士研究生，注册会计师，高级经济师。曾任西南民族学院教师、四川省干部函授学院教学部副主任兼直属分院副院长、川投集团审计监察部主任、川投能源第五届监事会监事、川投田湾河开发有限责任公司副总经理（财务负责人）。现任川投能源总会计师（财务负责人）。
六、关于换届组建第八届董事会专门委员会的提案报告:
会议对以下董事会专门委员会委员分别进行表决，表决结果均为：表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权:
（一）董事会战略委员会：由八人组成：
主 任：黄顺福
副主任：赵德胜
委 员：邹广严、郭振英、刘资甫、伍康定、李文志、祁宁春
（二）董事会审计委员会：由三人组成：
主 任：邱国凡
副主任：郭振英
委 员：伍康定
（三）董事会提名及薪酬与考核委员会：由五人组成：
主 任：邹广严
副主任：郭振英
委 员：刘资甫、邱国凡
因独立董事暂缺1名，待人选确定后再增补1名委员。
独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为：公司本次聘任公司总经理、常务副总经理、董事会秘书和副总会计师，从提名到董事会审议通过，均按法定程序进行，高级管理人员符合任职条件。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2011－031号
四川川投能源股份有限公司
八届一次监事会会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司于2011年5月19日召开的2010年度股东大会选举产生了公司第八届监事会，会后经公司第八届监事会全体监事提议，公司于2011年5月19日在成都召开了第八届监事会第一次会议，会议由董建良先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，表决有效。经出席监事认真审议，通过如下决议：
一、选举董建良先生为公司第八届监事会主席。
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司
监 事 会
二〇一一年五月二十日