证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2011-006号

  大湖水殖股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、本次会议无否决修改提案的情况；

  2、本次会议没有临时提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  大湖水殖股份有限公司二○一○年年度股东大会于2011年5月19日上午九点在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开。大会由罗祖亮董事长主持，参加大会的股东及股东代表1人，代表股份数额92,736,941股，占公司总股份的21.72%，公司董事、监事及其他高级管理人员出席会议，湖南启元律师事务所吕杰先生参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项。

  二、提案审议情况

  1、关于公司2010年度董事会工作报告；

  以同意票92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

  2、关于公司2010年度监事会工作报告；

  以同意票92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

  3、关于公司2010年度财务决算报告；

  以同意票92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

  4、关于公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；

  以同意票92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

  5、关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增的预案；

  经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司实现净利润74,298,711.84元，累计未分配利润9,229,450.92元。

  根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  以同意票92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

  6、关于公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；

  以同意票92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经湖南启元律师事务所吕杰律师现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：

  公司2010年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2010年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、大湖水殖股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年五月十九日