股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2011-22

  四川西昌电力股份有限公司

  第六届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2011年5月17日至2011年5月19日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、邱永志、杨博、陈华明、吕必会、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议了《关于向工商银行凉山州分行申请贷款及其资产抵押的议案》：

  公司年初在工商银行凉山分行短期贷款为10830万元，将于2011年11月前陆续到期。为满足公司业务发展和对资金的需求，在工行贷款陆续到期后，同意公司根据经营需要适时向工行凉山分行在6830万元额度内继续申请贷款，补充公司流动资金需求，借款期限和借款利率授权公司经营管理层根据具体情况确定，其中借款利率上浮幅度不高于原借款利率上浮幅度。同时授权公司经营管理层办理贷款等相关手续以及将经评估的拉青电站整体资产（电站、土地及房屋建筑物等）用于向相关部门申请贷款抵押备案登记手续，抵押备案登记时间为五年或五年以内。

  表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  特此公告！

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2011年5月19日