证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-013

  新疆啤酒花股份有限公司

  第六届九次监事会（临时）会议决议公告

  特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

  连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司第六届九次（临时）监事会会议于2011年5月19日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名，本次会议的召集、召开、参会监事及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《刘显章先生申请辞去公司监事职务》的议案；

  刘显章先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会监事职务。全体监事对刘显章先生担任公司监事期间，对公司经营做出的贡献表示感谢！

  经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《增补关淑贞女士为第六届监事会监事》的议案。

  鉴于刘显章先生因工作变动原因，申请辞去新疆啤酒花股份有限公司监事职务，根据新疆嘉酿投资有限公司提名，推举关淑贞女士为新疆啤酒花股份有限公司监事。

  经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  附简历：关淑贞，性别：女，国籍：中国香港，年龄：41岁。曾任毕马威国际会计师事务所任高级经理；上海奥美广告有限公司北京分公司任财务总监；China ASP Holding Ltd.任首席财务长；Cubic Group LLP任首席财务长；广东凱络媒体有限公司任中国及北亚首席财务长；Rentokil Initial Asia Pacific Management Pte Ltd任亚太区财务总监；2010年至今任嘉士伯啤酒香港有限公司亚洲区财务监控总监。

  新疆啤酒花股份有限公司监事会

  二O一一年五月十九日