2010年度股东大会决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2011-009
西安标准工业股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
西安标准工业股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月29日以公告形式发出会议通知，并于2011年5月19日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计2人，代表股份163,589,413股，占公司总股本346,009,804股的47.28%，均为无限售条件的流通股股东。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
1.审议并通过了公司2010年度董事会报告的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
2.审议并通过了公司2010年度监事会报告的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
3.审议并通过了公司2010年度报告及其摘要的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
4.审议并通过了公司财务审计报告及年度财务报表的决议。该项包含三项内容，分别进行了单项表决：
(1)审议并通过了《关于公司2010年年度财务审计情况的报告》的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
(2)审议并通过了《关于公司2010年年度财务审计报告》的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
(3)审议并通过了《关于公司2010年年度财务报表》的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
5.审议并通过了公司2010年度财务决算报告以及公司2011年度财务预算方案的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
6.审议并通过了公司2010年度利润分配方案报告的决议；
公司2010年度不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。
2011年，公司未分配利润将用于实施高效节能缝制设备制造基地项目建设，加速产品转型化进程，增强市场竞争力，为公司长远发展打下坚实基础。2010年公司不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
7.审议并通过了公司聘请希格玛会计师事务所有限公司有为公司2011年审计机构的决议；
本公司2011年度拟继续聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
8.审议并通过了公司投资建设高效节能缝制设备基地的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
9.审议并通过了公司第五届董事会董事的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
10.审议并通过了公司第五届监事会监事的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师和贾人民律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会的文件；
2、法律意见书。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二○一一年五月二十日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2011－010
西安标准工业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安标准工业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年5月9日以专人送达、传真等形式发出通知，会议于2011年5月19日以通讯形式召开，应到人数为7人，实到人数为7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持。
会议审议并通过了以下决议：
1、推选李广晖先生为公司第五届董事会董事长；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、聘任宋长富先生为公司总经理；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、聘任新一届公司副总经理，该决议包含八项内容，分别进行了单项表决：
（1）关于聘任朱培颙先生为公司副总经理的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）关于聘任燕社有先生为公司副总经理的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）关于聘任余守旗先生为公司副总经理的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）关于聘任夏灿鲁先生为公司副总经理的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（5）关于聘任朱寅先生为公司副总经理的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（6）关于聘任黄玮先生为公司副总经理的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（7）关于聘任陈锦山先生为公司副总经理的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（8）关于聘任刘力学先生为公司副总经理的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、聘任李萍女士为公司董事会秘书；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、聘任李萍女士为公司财务总监；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关个人简介见附表。
6、关于审议公司董事会秘书工作制度的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二O一一年五月二十日
附表：
个人简介
李广晖，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，高级会计师，注册会计师（资格），研究生学历。曾任标准公司财务处副处长；西安标准工业股份有限公司财务负责人、西安标准工业股份有限公司财务总监、西安市会计学会副会长；现任西安标准工业股份有限公司董事长；西安标准工业股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会董事。
个人简介
宋长富，男，汉族，1959年10月出生，大专文化程度，高级技师职称。曾任标准公司新品车间主任；西安兄弟标准工业有限公司零件检查科科长、品证部副部长；西安标准工业股份有限公司总经理助理、西安兄弟标准工业有限公司副总经理；现任西安标准工业股份有限公司总经理；西安标准工业股份有限公司第四届、第五届董事会董事。
个人简介
朱培颙，男，汉族，1952年10月出生，大专文化程度，高级经济师职称。曾任标准公司零件车间主任、供应部部长；现任西安标准工业股份有限公司副总经理、标准缝纫机菀坪机械有限公司总经理；西安标准工业股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。
个人简介
燕社有，男，1957年3月出生，汉族，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司车间主任、总经理助理；西安标准工业股份有限公司副总经理，临潼制造公司总经理；现任西安标准工业股份有限公司副总经理，西安制造公司总经理。
个人简介
余守旗，男，出生于1963年2月，汉族，研究生学历，高级工程师。曾历任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。
个人简介
夏灿鲁，男，1953年7月出生，汉族，高中文化程度，技师。曾任西安标准工业股份有限公司机工分公司经理。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。
个人简介
朱寅，男，1962年6月出生，汉族，大学文化程度，研究生、硕士在读，中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长；标准缝纫机菀坪机械有限公司副总经理；现任西安标准工业股份有限公司副总经理、销售公司总经理。
个人简介
黄玮，男，1962年7月出生，汉族，大学文化程度，研究生、硕士在读，中共党员，装配技师，曾获日本劳动省一级技能师资格。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司车间副主任、工艺技术科副科长、装配车间主任、品保部部长、西安兄弟标准工业有限公司副总经理；西安标准工业股份有限公司副总经理，西安制造公司总经理。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。
个人简介
陈锦山，男，1975年10月出生，汉族，大学文化程度，研究生、硕士在读，中共党员，助理经济师。曾任中国标准缝纫机公司西安进出口公司副总经理；西安标准工业股份有限公司总经理助理、西安标准国际贸易有限公司副总经理。现任公司副总经理、西安标准国际贸易有限公司总经理、西安标准欧洲有限公司总经理。
个人简介
刘力学,男,1965 年4 月出生,汉族,中共党员,高中文化程度,日本海外技术研究会进修证书，技师职称。曾任西安兄弟标准工业有限公司,任装配课课长、品证部副部长；西安标准工业股份有限公司总经理助理、临潼制造公司总经理。现任西安标准工业股份有限公司副总经理、临潼制造公司总经理。
个人简介
李萍，女，1955年12月出生，汉族，大专文化程度，会计师。曾任中国标准缝纫机集团有限公司审计部部长、江苏标准万工精密纺机有限公司财务部部长、西安标准工业股份有限公司财务部副部长、审计部部长。现任西安标准工业股份有限公司财务总监、董事会秘书。
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2011－011
西安标准工业股份有限公司第五届监事会
第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安标准工业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年5月9日以专人送达、传真方式发出通知，于2011年5月19日下午在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事裴惠潮先生因工作原因无法参加本次监事会审议，委托监事牛亚琳女士代为行使表决权。会议由第四届监事会主席牛亚琳女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
审议通过了选举李贺玲女士为监事会主席的决议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
个人简介附后。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二○一一年五月二十日
附表：
个人简介
李贺玲，女，1964年10月出生，中共党员、会计师、大专学历。曾任广播电影电视部磁带厂财务科科长；中国标准缝纫机集团有限公司财务部副部长；西安市轻工资产管理公司财务部副部长；现任中国标准工业集团有限公司总会计师、财务管理部部长，西安标准工业股份有限公司第四届、第五届监事会监事。