证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2011-015

  天津松江股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议由董事长张锦珠女士召集，并于 2011 年 5 月 19 日下午 14:00 以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张锦珠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司持有的东莞市左庭右院实业投资有限公司62.5%股权转让的议案》。

  同意公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司持有东莞市左庭右院实业投资有限公司62.5%的股权在天津产权交易中心以挂牌方式公开转让。经天津国信资产评估有限公司评估，东莞市左庭右院实业投资有限公司的股东全部权益价值为5,128.97万元，挂牌价格不低于此部分股权评估价格。

  东莞市左庭右院实业投资有限公司主要经营房地产开发业务，目前主要开发东莞左庭右院项目。根据天津广信有限责任会计师事务所出具的专项审计报告，截至2010年12月31日东莞市左庭右院实业投资有限公司资产总额为39,600.47元，负债总额为38,866.61元，所有者权益总额为733.86元，由于该公司项目处于开发阶段，2010年无营业收入，净利润为-285.72万元。

  东莞市左庭右院实业投资有限公司欠付深圳市梅江南投资发展有限公司借款债务及资金使用费合计人民币11744万元，该部分股权挂牌转让成功后，股权受让方需向深圳市梅江南投资发展有限公司支付11744万元借款及资金占用费。

  在评估基准日 2010 年 12 月 31 日持续经营前提下，东莞市左庭右院实业投资有限公司评估前总资产账面值为39,600.47万元，总负债账面值为38,866.61万元，所有者权益账面值为733.86万元；本次评估采用收益法，评估后东莞市左庭右院实业投资有限公司的股东全部权益价值为5,128.97万元，评估增值4,395.11万元，增值率598.90%。评估增值的主要原因是由于占用宗地的价值发生增值，整个项目的土地出让计划、投资计划均能合理估算且有相关合同协议支持，未来市场前景看好。

  评估结果详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过了本议案。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司

  董事会

  2011年5月19日