2010年度股东大会决议公告
证券简称：*ST中农 证券代码：600313 编号：临2011－016
中垦农业资源开发股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次股东大会1、《关于对华垦公司增加投资的议案》及2、《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》经表决，未获得通过。
中垦农业资源开发股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月20日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共5名，代表股份171,715,050 股，占公司股份总数的56.45%。会议由董事长李学林先生主持，公司董事、部分监事及高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：
1、《关于对华垦公司增加投资的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 0 | 0.00 | 100,100,000 | |
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 0 | 0.00 | 40,630,000 | |
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 0 | 0.00 | 30,420,000 | |
| 小计: | 171,150,000 | 0 | 0.00 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 555,050 | 0.32 | 171，160，000 | |
| 本议案未通过 |
2、《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 0 | 0.00 | 100,100,000 | |
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 0 | 0.00 | 40,630,000 | |
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 0 | 0.00 | 30,420,000 | |
| 小计: | 171,150,000 | 0 | 0.00 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 0.01 | 10,000 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 555,050 | 0.32 | 10，000 | 171，150，000 |
| 本议案未通过 |
3、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
4、《公司2010年度财务决算报告》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
5、《公司2010年利润分配预案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
6、《董事会工作报告》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
7、《公司2010年度内部控制评价报告》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
8、《独立董事2010年度述职报告》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
9、《公司2010年度报告及摘要》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
10、《中农资源对外投资管理制度》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
11、《聘任王毓富先生担任公司第四届董事会董事的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
12、《聘任夏桐先生担任公司第四届董事会董事的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
13、《聘任熊国胜先生担任公司第四届董事会董事的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
14、《监事会工作报告》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
15、《聘任侯保平先生担任公司第四届监事会监事的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
16、《聘任赵亚愚先生担任公司第四届监事会监事的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
17、《聘任朱珍明先生担任公司第四届监事会监事的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 | ||
| 本议案通过 |
18、《聘任兰国光先生担任公司第四届监事会监事的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.29 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 40,630,000 | 40,630,000 | 23.66 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 17.72 | ||
| 小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 99.67 | ||
| 李海勇 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | ||
| 袁培强 | 555,050 | 555,050 | 0.32 | ||
| 股份合计: | 171,715,050 | 171,715,050 | 100.00 |
本议案通过
参会主要股东认为，第1、2两项议案需要进行必要完善。公司董事会将对第1、2项议案完善后再次提交股东大会审议。
本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2011年5月20日
关于中垦农业资源开发股份有限公司
2010年度股东大会的法律意见书
致：中垦农业资源开发股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称 “《公司法》”）和中国证监会关于《上市公司股东大会规则》（下称 “《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京市星河律师事务所（下称“本所”）接受中垦农业资源开发股份有限公司（下称“公司”）委托，指派王卫兵、赵艳华律师出席公司2010年度股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对有关问题进行了必要的核查和验证，并出席了公司本次股东大会。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
（一） 本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第四届董事会第八次会议决定于2011年5月20日上午9：30分召开，股权登记日为2009年12月17日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表，股东现场参会登记时间为2011年5月18日上午9：30至16：30。公司于2011年4月27日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上以公告形式披露了关于召开本次股东大会的通知和相关事项。
本次股东大会已于2011年5月20日如期在通知地点：北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。
本所律师认为，本次股东大会的召集，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《中垦农业资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据公司董事会公告，公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式发出。符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据董事会公告，公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议主要议程、出席会议人员的资格、会议登记办法、会议地点和时间、会务常设联系电话号码等。该通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本所律师证实：本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致，符合《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
4、本所律师证实：本次股东大会由公司董事长李学林先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序召开。
二、 出席本次股东大会的人员和资格和召集人资格
1、出席本次股东大会的人员和资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1） 有权出席本次股东大会的股东为2011年5月17日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。
（2）公司董事、监事与高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，截止2011年5月20日上午9时30分，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，其中法人股东3人，代表有表决权的股份数171150000股，自然人股东2人，代表有表决权的股份数565050股。此次出席会议的股东占公司有表决权的股份总数的56.448%。出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，其召集资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、 关于本次股东大会的议案
本次股东大会共有十八项议案，均由董事会提出，情况如下：
1、《关于对华垦公司增加投资的议案》
2、《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》
3、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
4、《公司2010年度财务决算报告》
5、《公司2010年利润分配预案》
6、《董事会工作报告》
7、《公司2010年度内部控制评价报告》
8、《独立董事2010年度述职报告》
9、《公司2010年度报告及摘要》
10、《中农资源对外投资管理制度》
11、《聘任王毓富先生担任公司第四届董事会董事的议案》
12、《聘任夏桐先生担任公司第四届董事会董事的议案》
13、《聘任熊国胜先生担任公司第四届董事会董事的议案》
14、《监事会工作报告》
15、《聘任侯保平先生担任公司第四届监事会监事的议案》
16、《聘任赵亚愚先生担任公司第四届监事会监事的议案》
17、《聘任朱珍明先生担任公司第四届监事会监事的议案》
18、《聘任兰国光先生担任公司第四届监事会监事的议案》
四、 关于本次股东大会的审议和表决程序
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，表决时按《公司章程》规定的程序分别进行了监票、点票、计票，并当场公布表决结果。本次股东大会第11项、第12项、第13项、第15项、第16项、第17项、第18项采用累计投票的方式进行表决。本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于对华垦公司增加投资的议案》的表决结果为：同意 555050股，占与会有效表决股份数的0.32%，反对0股，弃权171160000股。
经核查，该项议案未通过。
2、审议《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》的表决结果为：同意 555050股，占与会有效表决股份数的0.32%，反对10000股，弃权171150000股。
经核查，该项议案未通过。
3、审议《关于资产减值准备提取和核销的报告》的表决结果为：同意 171715050股，占与会有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
经核查，该项议案通过。
4、审议《公司2010年度财务决算报告》的表决结果为：同意171715050股，占与会有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
经核查，该项议案通过。
5、审议《公司2010年利润分配预案》的表决结果为：同意 171715050股，占与会有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
经核查，该项议案通过。
6、审议《董事会工作报告》的表决结果为：同意 171715050股，占与会有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
经核查，该项议案通过。
7、审议《公司2010年度内部控制评价报告》的表决结果为：同意 171715050股，占与会有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
经核查，该项议案通过。
8、审议《独立董事2010年度述职报告》的表决结果为：同意171715050股，占与会有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
经核查，该项议案通过。
9、审议《公司2010年度报告及摘要》的表决结果为：同意171715050股，占与会有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
经核查，该项议案通过。
10、审议《中农资源对外投资管理制度》的表决结果为：同意 171715050股，占与会有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
经核查，该项议案通过。
11、审议《聘任王毓富先生担任公司第四届董事会董事的议案》的表决结果为：累计得票 171715050票，占与会有效表决股份数的100%；反对0票，弃权0票。
经核查，该项议案通过。
12、审议《聘任夏桐先生担任公司第四届董事会董事的议案》的表决结果为：累计得票 171715050票，占与会有效表决股份数的100%；反对0票，弃权0票。
经核查，该项议案通过。
13、审议《聘任熊国胜先生担任公司第四届董事会董事的议案》的表决结果为：累计得票171715050票，占与会有效表决股份数的100%；反对0票，弃权0票。
经核查，该项议案通过。
14、审议《监事会工作报告》的表决结果为：同意171715050股，占与会有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
经核查，该项议案通过。
15、审议《聘任侯保平先生担任公司第四届监事会监事的议案》的表决结果为：累计得票 171715050票，占与会有效表决股份数的100%；反对0票，弃权0票。
经核查，该项议案通过。
16、审议《聘任赵亚愚先生担任公司第四届监事会监事的议案》的表决结果为：累计得票 171715050票，占与会有效表决股份数的100%；反对0票，弃权0票。
经核查，该项议案通过。
17、审议《聘任朱珍明先生担任公司第四届监事会监事的议案》的表决结果为：累计得票 171715050票，占与会有效表决股份数的100%；反对0票，弃权0票。
经核查，该项议案通过。
18、审议《聘任兰国光先生担任公司第四届监事会监事的议案》的表决结果为：累计得票 171715050票，占与会有效表决股份数的100%；反对0票，弃权0票。
经核查，该项议案通过。
经本所律师核查，审议的第一项和第二项议案经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人代表表决未通过，审议的第三项至第十八项议案均经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人代表的有效表决股份数的100％表决通过。
本次股东大会的会议记录及决议均由出席本次股东大会的董事签名，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
北京市星河律师事务所
经办律师：王卫兵 赵艳华
二〇一〇年五月二十日