证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2011-040
泛海建设集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：
现场会议召开时间为：2011年5月20日下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月19日15:00至2011年5月20日15:00期间的任意时间。
2. 股权登记日：2011年5月13日
3. 现场会议召开地点：北京市建国门内大街26号新闻大厦酒店第八会议室
4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会
6. 会议主持人：公司副董事长兼总裁韩晓生先生
7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 28名，代表股份 1,847,369,131 股，占公司有表决权总股份数的81.07%。
2. 现场会议出席情况
其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共14名，代表股份 1,833,562,778 股，占公司总股份数的80.47%。
3. 网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共14名，代表股份 13,806,353 股，占公司总股份数的0.61%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于审议公司董事会2010年度工作报告的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,847,369,131 | 1,847,208,731 | 6,600 | 153,800 | 99.99% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）《关于审议公司监事会2010年度工作报告的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,847,369,131 | 1,847,208,731 | 6,600 | 153,800 | 99.99% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）《关于审议公司2010年度财务决算报告的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,847,369,131 | 1,847,208,731 | 6,600 | 153,800 | 99.99% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（四）《关于审议公司2010年度利润分配预案的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,847,369,131 | 1,847,209,531 | 54,600 | 105,000 | 99.99% |
按照《公司法》和公司《章程》有关规定，拟订公司2010年度利润分配预案为：
提取法定公积金，计人民币59,979,093.64元，
加：上年末滚存的未分配利润人民币：686,036,028.29元，
本年可供股东分配的利润人民币：748,901,195.20元。
2010年度利润按公司现总股本2,278,655,884股，每10 股送2 股红股；派现金股利0.5 元(含税)；资本公积金按公司现总股本2,278,655,884股，每10 股转增8 股；
剩余未分配利润人民币179,237,224.20元结转下一年度。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（五）《关于审议公司2010年度报告全文及摘要的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,847,369,131 | 1,847,208,731 | 6,600 | 153,800 | 99.99% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（六）《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 非关联股东 | 15,465,727 | 15,305,327 | 111,600 | 48,800 | 98.96% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。
（七）《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,847,369,131 | 1,847,208,731 | 6,600 | 153,800 | 99.99% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（八）《关于增加北京泛海东风置业有限公司注册资本有关事项的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 15,465,727 | 15,305,327 | 6,600 | 153,800 | 98.96% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。
公司本次股东大会还听取了公司独立董事2010年度工作述职报告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所
2. 律师姓名： 高全增、杨 波
3. 结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十一日