股票代码：000830 股票简称：鲁西化工 公告编号：2011-028

  鲁西化工集团股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有否决和变更提案。

  2、本次股东大会有新提案提交表决的情况：

  提出新提案的股东名称：山东聊城鲁西化工集团有限责任公司

  新提案提出的时间：2011年5 月6日

  新提案主要内容：对《公司章程》第13 条涉及公司经营范围的条款进行修订。

  二、会议召开的情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2011年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮网站上刊登了《公司第五届董事会第十次会议决议公告》及《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

  2、召开时间：2011年05月20日上午9：00

  3、召开地点：公司二楼会议室

  4、召开方式：现场投票方式

  5、召 集 人：公司董事会

  6、主 持 人：总经理焦延滨先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）30人、代表股份447,912,035股,占上市公司有表决权总股份的30.58％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《2010年董事会工作报告》;

  同意447,912,035股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《2010年监事会工作报告》；

  同意447,912,035股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《2010年年度报告全文及其摘要》；

  同意447,912,,035股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2010年年度财务决算报告》；

  同意447,912,035股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《2010年年度利润分配的议案》；

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年归属于股东净利润212,025,234.74元，按2010年母公司净利润10％提取盈余公积8,882,759.06元，加年初未分配利润660,666,879.59 元，截至2010年底未分配利润863,809,355.27元。

  鉴于公司为加快战略转型、调整产品结构的速度，在2010投产项目运行正常、发挥经济效益的基础上，2011年继续做好续建和新建项目工作，资金需求量较大。公司董事会研究决定，公司2010年利润分配议案为：本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  同意447,912,035股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》;

  同意447,912,035股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于向银行申请2011年度授信额度的议案》；

  同意447,912,035股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于发行公司债券的议案》；

  同意447,912,035股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《关于发行中期票据的议案》；

  同意447,912,035股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0股，弃权0股。

  10、审议通过了《关于授权董事会择优选择融资方式的议案》；

  同意447,912,035股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0股，弃权0股。

  11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  同意447,912,035股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

  2、律师姓名：邢建枢、李汝刚

  3、结论性意见：鲁西化工集团股份有限公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司

  董事会

  二〇一一年五月二十日

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2011-029

  鲁西化工集团股份有限公司

  第五届董事会2011年第一次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2011年第一次临时会议于2011年5月20日以通讯方式表决召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据2010年年度股东大会的授权，会议审议通过了《关于确定公司债券发行总额的议案》。

  确定公司2011年公司债券的发行规模为不超过人民币19亿元。

  表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年五月二十日

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2011-030

  鲁西化工集团股份有限公司

  关于短期融资券兑付完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：本公司于2010年5月20日通过薄记建档集中配售的方式完成了在全国银行间债券市场公开发行总额为9亿元人民币，期限为365天，票面利率3.23%的短期融资券。有关短期融资券发行情况的文件已在2010年5月29日的中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ）、中国债券网(www.chinabond.com.cn)和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露。

  鲁西化工集团股份有限公司2010年5月20发行的总额为 900,000,000.00元（玖亿元整）人民币的短期融资券于 2011年5月20日到期。公司于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币合计 929,070,000.00元（玖亿贰仟玖佰零柒万元整），本公司短期融资券兑付公告已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券网(www.chinabond.com.cn)披露。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司

  董事会

  二〇一一年五月二十日