2010年度股东大会决议公告
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2011-016
中国高科集团股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
重要内容提示：
●本次会议无否决或者修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国高科集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月20日上午9:30在上海浦东新金桥路1348号锦江之星金桥店8楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共22人，共持有代表公司74,640,922股有表决权股份，占公司股份总数的25.4462 ％。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：74,640,922股,意见如下：
同意：74,640,922股，占100.0000 ％；反对：0股，占0.0000％；弃权：0股。
（二）、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：74,640,922股,意见如下：
同意：74,640,922股，占100.0000 ％；反对：0股，占0.0000％；弃权：0股。
（三）、审议通过《公司2010年度财务决算报告》
参加表决的股数为：74,640,922股,意见如下：
同意：74,640,9226股，占100.0000 ％；反对：0股，占0.0000％；弃权：0股。
（四）、审议通过《公司2010年度利润分配预案》
参加表决的股数为：74,640,922股,意见如下：
同意：74,433,922股，占99.7227 ％；反对：207,000股，占0.2773 ％；弃权：0股。
（五）、审议通过《2010年公司独立董事述职报告》
参加表决的股数为：74,640,922股,意见如下：
同意：74,640,922股，占100.0000 ％；反对：0股，占0.0000％；弃权：0股。
（六）、审议通过《关于提名余丽、卢旸、辛显坤为董事候选人的议案》
1.选举余丽为第六届董事会董事
参加表决的股数为：74,640,922股
同意：74,640,922股
占100.0000 ％
2.选举卢旸为第六届董事会董事
参加表决的股数为：74,640,922股
同意：74,640,922股
占100.0000 ％
3.选举辛显坤为第六届董事会董事
参加表决的股数为：74,640,922股
同意：74,640,922股
占100.0000 ％
（七）、审议通过《关于提名张霞为监事候选人的议案》
1.选举张霞为第六届监事会监事
参加表决的股数为：74,640,922股
同意：74,640,922股
占100.0000 ％
（八）、审议通过《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的关联交易议案》
参加表决的股数为：3,147,241股,意见如下：
同意：2,950,241股
占93.7405 ％
反对：197,000股
占6.2595 ％
弃权：0股。
由于本次股东大会审议的第八项议案为关联事项，与该议案有利害关系的关联股东北大方正集团有限公司在股东大会上对该议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）2010年度股东大会表决结果；
（二）北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
2011年5月20日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2011-017
中国高科集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年5月20日下午以电话通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：
一、 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
公司原董事长周伯勤先生因个人原因，于2011年5月20日向公司董事会递交了辞去董事长职务的报告，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
公司第六届董事会选举余丽女士为公司董事长（简历见附件），任期与本届董事会一致。
二、 审议通过《关于补选公司第六届董事会专业委员会委员的议案》；
公司第六届董事会补选余丽女士为战略委员会委员，辛显坤先生为审计委员会委员，任期与本届董事会一致战略委员会。
三、 审议通过《公司转让深圳高科智能股份有限公司股份的议案》。
我公司全资子公司深圳高科实业有限公司（下称“深圳高科”）下属子公司深圳高科智能股份有限公司（下称“高科智能”）长期以来受生产规模及客户单一的限制存在较大经营风险。近年来高科智能业绩持续下滑，并且于2010年度及2011年一季度出现较大亏损。
现经我公司董事会研究决定，同意将深圳高科持有高科智能51%的股权转让给深圳市智锐博科技有限公司。定价原则为经审计的2010年12月31日深圳高科所持高科智能51%股份对应的净资产价格抵扣2010年12月31日至转让基准日前高科智能所发生的损益（具体价格以转让协议双方约定的数字为准）。
深圳高科智能股份有限公司截至2010年12月31日，总资产为 4247.56万元，净资产为2110.74万元。2010年度实现营业收入7746.31万元，净利润-58.59万元。
2011年1-3月份实现营业收入2243.06万元，净利润-68.77万元
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2011年5月20日
附件：公司董事长个人简历
余丽：女，45岁，硕士学历。曾任北大国际医院投资管理有限公司总裁，河南方正信息技术有限公司董事长兼总经理。现任北大方正集团有限公司董事、高级副总裁、CFO，方正科技集团股份有限责任公司监事长，北大资源集团有限公司总裁，方正证券有限公司董事，方正产业控股有限公司总裁。
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2011-018
中国高科集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2011年5月20日下午以电话通讯会议形式召开，本次会议应参加监事5位，实际投票监事5位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事表决，全票审议通过如下议案：
一、审议通过《关于推选第六届监事会监事长的议案》；
监事会推选张霞女士为第六届监事会监事长，任期与本届监事会一致（简历见附件）。
特此公告。
附件：
监事长张霞女士生个人简历
张霞：女，33岁，硕士学位。曾任北京法政实业有限公司公司律师，北大方正集团有限公司审计法务部法务经理、医疗医药事业群资产管理部总经理，北大国际医院集团有限公司审计法务部总经理。现任北大方正物产集团有限公司首席风险官。
中国高科集团股份有限公司
监事会
2011年5月20日