证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2011-021

  黑龙江国中水务股份有限公司

  二○一○年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示 ：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况。

  2、本次会议无新提议案提交表决。

  一、会议召开的基本情况

  黑龙江国中水务股份有限公司2010年度股东大会于 2011年5月20日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表公司股份235,225,000股，占公司总股数427,225,000股的55.0588%。公司部分董事、监事出席了会议，部分公司高管、见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》之规定。会议由公司董事长朱勇军先生主持。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议经有效表决，审议通过了以下议案：

  （一）公司2010年度董事会工作报告。

  表决情况：同意票235,225,000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。

  （二）公司2010年度报告及摘要。

  表决情况：同意票235,225,000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。

  （三）公司2010年度财务决算及利润分配预案。

  表决情况：同意票235,225,000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。

  （四）关于续聘会计师事务所及支付2010年度财务审计费用的议案。

  表决情况：同意票235,225,000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。

  （五）公司监事会2010年度报告。

  表决情况：同意票235,225,000股，占参加表决股份总数的100%；反对票0股，占参加表决股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决股份总数的0%。

  三、律师见证意见

  公司聘请的北京市颐合律师事务所高平均律师、翟慧律师见证了本次2010年度股东大会并出具了法律意见书，律师认为：

  公司本次2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果均合法有效。

  特此公告。

  黑龙江国中水务股份有限公司

  2011年5月20日