股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2011－010

  北京双鹤药业股份有限公司

  2010年度股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  本公司2010年度股东大会会议于2011年5月20日以现场方式召开。出席会议的股东及股东代理人15名，代表股数290,060,762 股，占公司股份总数的50.74%。会议由公司董事会召集，董事长卫华诚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议；北京市中咨律师事务所张晓森律师、沈凤律师见证，并出具由张晓森律师、沈凤律师签字的法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况：

  会议以记名投票表决方式审议通过以下事项：

  (一) 2010年度董事会工作报告：

  同意290,060,762 股，占与会有表决权股份的100%。

  反对0股。

  弃权0股。

  (二) 2010年度监事会工作报告：

  同意290,060,762 股，占与会有表决权股份的100%。

  反对0股。

  弃权0股。

  (三) 2010年度独立董事述职报告：

  同意290,060,762 股，占与会有表决权股份的100%。

  反对0股。

  弃权0股。

  (四) 2010年年度报告及摘要：

  同意290,060,762 股，占与会有表决权股份的100%。

  反对0股。

  弃权0股。

  (五) 关于2010年度财务决算的议案：

  同意290,060,762 股，占与会有表决权股份的100%。

  反对0股。

  弃权0股。

  (六) 关于2010年度利润分配的议案：

  公司以2010年末总股本571,695,948股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)，派送现金股利131,490,068.04元，占2010年实现可供分配的利润的39.91%，剩余未分配利润908,239,222.43元，结转以后年度分配。2010年度资本公积金不转增股本。

  同意290,060,762 股，占与会有表决权股份的100%。

  反对0股。

  弃权0股。

  (七) 关于2010年度日常关联交易实际发生额及2011年预计发生日常关联交易的议案：

  此议案为关联交易，关联股东北京医药集团有限责任公司回避表决。

  同意9,240,151股，占与会非关联股东有表决权股份的100%。

  反对0股。

  弃权0股。

  (八) 关于2011年全面预算(商业计划书)的议案：

  同意290,060,762 股，占与会有表决权股份的100%。

  反对0股。

  弃权0股。

  (九) 关于2011年向银行申请贷款额的议案：

  同意290,060,762 股，占与会有表决权股份的100%。

  反对0股。

  弃权0股。

  有关上述审议的内容详见本公司2011年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的第五届董事会第十三次会议决议公告、第五届监事会第十三次会议决议公告。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会会议经北京市中咨律师事务所张晓森律师、沈凤律师见证，并出具由张晓森律师、沈凤律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

  四、备查文件：

  1、2010年度股东大会会议决议

  2、法律意见书

  北京双鹤药业股份有限公司

  2011年5月20日