证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2011-022

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2011年5月20日（星期五）上午9点

  2、股权登记日：2011年5月16日

  3、会议召开地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长吴绪顺先生

  6、会议召开方式：现场会议

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东和授权代表共7名，持有顺荣股份50,015,600股，占公司股份总数的74.65%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，大会以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案；

  同意50,015,600股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案；

  同意50,015,600股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案；

  同意50,015,600股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2011年度财务预算报告》的议案；

  同意50,015,600股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案；

  同意50,015,600股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《公司续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度审计机构》的议案；

  同意50,015,600股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于增加芜湖顺荣汽车部件股份有限公司注册资本的议案》；

  同意50,015,600股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于修改芜湖顺荣汽车部件股份有限公司<公司章程>的议案》；

  同意50,015,600股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师见证情况

  北京天银律师事务所朱振武、谢发友律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：顺荣股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司召开2010年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事李旗号、戴家龙、熊小平先生分别向大会作了2010年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年年度股东大会决议》；

  2、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2010年年度股东大会会议记录》；

  3、北京天银律师事务所出具的《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司召开2010年年度股东大会的法律意见书》；

  4、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

  特此公告。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董事会

  二〇一一年五月二十日