证券代码：600815 证券简称：厦工股份 编号：临2011-019
厦门厦工机械股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月20日在公司技术中心一楼会议室召开，本次会议采用现场投票的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及授权代表共3名，共代表或拥有424,927,856股股份，占公司股份总数的54.50%。会议由公司董事会召集，董事长陈玲女士主持会议，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议采取现场投票的表决方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：
1、《公司2010年度报告全文及摘要》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 424,927,856 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果：通过
2、《公司2010年度董事会工作报告》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 424,927,856 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果：通过
3、《公司2010年度监事会工作报告》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 424,927,856 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果：通过
4、《公司2010年度财务决算报告》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 424,927,856 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果：通过
5、《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 424,927,856 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司2010 年度利润分配方案为：以2010年12月31日的总股本为基数，每10 股派发现金红利1元(含税)，剩余未分配利润结转下年度。
表决结果：通过
6、《公司关于申请2011年度银行授信额度的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 424,927,856 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果：通过
7、《公司关于2011年对外担保的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 424,783,826 | 99.97 | 144,030 | 0.03 | 0 | 0 |
表决结果：通过
8、《公司关于确认2010年日常关联交易事项及预计2011年日常关联交易事项的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 5,298,030 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出席会议的关联方股东厦门海翼集团有限公司及厦门厦工重工有限公司均回避表决了该议案。
表决结果：通过
9、《公司关于续聘2011年度审计机构的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 424,927,856 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果：通过
10、《公司关于收购厦工（三明）重型机器有限公司暨关联交易的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 5,298,030 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同意厦工股份根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的批复，以44,594万元收购厦工（三明）重型机器有限公司100%股权。
出席会议的关联方股东厦门海翼集团有限公司及厦门厦工重工有限公司均回避表决了该议案。
表决结果：通过
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2011年5月20日