股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2011-020

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  第二届董事会第二次会议的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二届董事会第二次会议于2011年5月20日（星期五）上午10:00时以通讯方式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长陈福泉先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

  1、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经总经理提名，聘任陈纯华先生担任公司副总经理职务，任期三年，自第二届董事会聘任之日起算。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告！

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董事会

  2011年5月20日

  附件一：简历

  陈纯华，男，1963年出生，中国国籍，大专学历。曾任万华企业（深圳）有限公司财务总监、上海大众公用事业（集团）股份有限公司计划财务部经理，大众交通（集团）股份有限公司投资发展部副经理，现任本公司董事会秘书。陈纯华先生未持有本公司的股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。