证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2011-007

  厦门国际航空港股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

  特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第六届董事会第一次会议于2011年5月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由董事会董事长陈斌先生主持,通过如下决议：

  一、审议通过《选举公司第六届董事会董事长的议案》

  选举陈斌先生为公司第六届董事会董事长；

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《聘任公司高级管理人员和财务部负责人议案》

  同意聘任蔡明理先生为公司总经理，聘任王俊明先生为公司副总经理、刘范畴先生为公司副总经理、朱昭先生为公司副总经理兼董事会秘书、林文杰先生为公司副总经理，聘任陈建明先生为公司财务部经理（简历附后）。

  公司与会独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《聘任公司董事会专门委员会委员的议案》

  1、董事会审计委员会：

  主任委员：屈文洲先生 委员：曾招文先生、郑进女士；

  2、董事会薪酬与考核委员 会：

  主任委员：辜建德先生 委员：曾招文先生、郑进女士。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过经修订的《厦门国际航空港股份有限公司董事会秘书管理办法》

  公司根据“上证公字〔2011〕12号”文件有关要求，对原《董事会秘书管理办法》进行了修订，以深化董事会秘书及其分管部门的职责，细化董秘的选任、履职、培训和考核工作标准。（详见www.sse.com.cn）

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  厦门国际航空港股份有限公司董事会

  二O一一年五月二十日

  附件：公司高级管理人员和财务部负责人简历

  蔡明理先生，1967年出生，理学博士，高级经济师，历任厦门国际航空港集团有限公司企划部副经理、厦门国际航空港集团房地产有限公司总经理、厦门保税区航空港物流园建设有限公司总经理。2011年1月至今任公司董事、总经理、党委书记。

  王俊明先生，1956年出生，2006年至2007年12月任福州国际航空港安护中心副主任；2007年12月至2008年11月任厦门国际航空港股份有限公司安护中心代理主任；2008年12月至今任公司副总经理兼安护中心主任。

  刘范畴先生，1965年出生，本科学历，经济师，历任厦门国际航空港集团有限公司新闻发言人、企业文化部总经理、党办主任。2011年1月起任公司董事、副总经理兼厦门国际航空港地勤服务有限公司总经理。

  朱昭先生，1973年出生，会计学硕士，会计师，高级经济师，自2002年7月至2008年5月任公司董事会秘书、财务部经理。2008年5月至11月任公司董事会秘书，2008年12月至今任公司副总经理、党委副书记和董事会秘书。

  林文杰先生，1966年出生，近5年来曾任公司监事，总经理助理兼设备部经理。2008年11月至2009年4月任候机楼管理分公司副总经理；2009年4月至今任公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理。

  陈建明先生，1965年出生，博士，会计师，1996年9月至2008年6月历任厦门国际航空港集团有限公司结算中心副主任，主任。2008年6月至今任公司财务部经理。

  证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2011-008

  厦门国际航空港股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门国际航空港股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年5月20日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议选举方弘哲先生为公司第六届监事会主席。（简历附后）

  特此公告。

  厦门国际航空港股份有限公司监事会

  二Ｏ一一年五月二十日

  附件：监事会主席简历

  方弘哲先生，1971年生，中共党员，本科学历，历任厦门市委组织部主任科员，副调研员，副处长、处长。现任厦门国际航空港集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。