证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2011- 008号

西藏旅游股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年5月22日以通讯方式召开。董事长欧阳旭主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

审议通过关于修订《公司章程》议案，提交2010年度股东大会审议；本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

《公司章程》具体修改条款为：

1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币16500万元。

现修订为：第六条 公司注册资本为人民币189,137,931元。

2、原《公司章程》第十九条 公司股份总数为16500万股，均为人民币普通股。

现修订为：第十九条 公司股份总数为189,137,931股，均为人民币普通股。

2010年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告

西藏旅游股份有限公司董事会

2011年5月 24日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:临2011--009号

西藏旅游股份有限公司

关于召开公司2010年度股东大会的通知

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据西藏旅游股份有限公司第五届董事会第七次会议决议、第五届董事会第八次会议决议、第五届董事会第十次会议决议以及第五届监事会第六次会议决议，现将公司2010年度股东大会有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：2011年6月14日 （星期二）上午10：00整

3、 会议地点：拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店

4、 会议召开方式：现场会议、现场投票

二、 会议审议事项

1、 审议公司2010年度董事会工作报告；

2、 审议公司2010年度监事会工作报告；

3、 审议公司2010年度报告及摘要；

4、 审议公司2010年财务决算报告；

5、 审议公司2010年利润分配预案；

6、 审议公司关于续聘会计师事务所的议案；

董事会经表决提请审议继续聘用信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构。

上述议案的具体内容详见2011年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上

海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。

7、 审议关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；

8、 审议关于制订公司《关联交易管理办法》的议案；

9、 审议关于制订公司《内部控制制度》的议案；

10、审议关于制订公司《对外投资管理办法》的议案；

上述7——10项议案的具体内容详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站西藏旅

游股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告。

11、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

该议案的具体内容详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。

12、审议关于修订《公司章程》的议案；

该议案的具体内容详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。

13、公司独立董事报告2010年度履职情况。

三、会议出席对象

1、截至2011年6月10日（星期五 ）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2、有权出席和表决的股东有权委托一位代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

3、本次会议的见证律师：西藏恒丰律师事务所。

4、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

2、登记时间：2011年6月13日（星期一）上午9：00—13：00时、下午15：30—18：30时。

3、登记地点：拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室

五、会议其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室

联系电话：（0891）6339150

联系传真：（0891）6339041

联系人：潘丽萍、王京梅

2、会议费用：

会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3、拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执（回执请见附件二） ，并于2011 年 6 月13日（星期一）13：00之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

特此公告

西藏旅游股份有限公司董事会

2011年 5月 24日

附件一: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席于2011年6月14日召开的西藏旅游股份有限公司2010年年度股东大会，并代为全权行使会议全部议案的表决权。

序号	议案	表决意见
1	审议公司2010年度董事会工作报告	同意	反对	弃权
2	审议公司2010年度监事会工作报告	同意	反对	弃权
3	审议公司2010年度报告及摘要	同意	反对	弃权
4	审议公司2010年财务决算报告	同意	反对	弃权
5	审议公司2010年利润分配预案	同意	反对	弃权
6	审议公司关于续聘会计师事务所的议案	同意	反对	弃权
7	审议关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	同意	反对	弃权
8	审议关于制订公司《关联交易管理办法》的议案	同意	反对	弃权
9	审议关于制订公司《内部控制制度》的议案	同意	反对	弃权
10	审议关于制订公司《对外投资管理办法》的议案	同意	反对	弃权
11	审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	同意	反对	弃权
12	审议关于修订《公司章程》的议案	同意	反对	弃权

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：2011年 月 日

附件二： 2010 年年度股东大会回执

截止2011年6月10日，我单位（个人）持有西藏旅游股份有限公司股票

股，拟参加公司2010年年度股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东账号：

出席人姓名：

2011年 月 日