股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2011-015

  百大集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年5月20日在杭州大酒店八楼会议室召开。会议应到9人，实到9人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长候选人陈顺华先生主持，会议通过如下决议：

  1、经董事会讨论，选举陈顺华先生为公司第七届董事会董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、经董事会讨论，选举何美云女士为公司第七届董事会副董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、经董事长提名，董事会讨论，选举陈顺华先生、陈夏鑫先生、王天飞先生、孙文秋先生、陈劲先生为董事会提名委员会委员，王天飞先生为董事会提名委员会主席。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举陈顺华先生、陈夏鑫先生、王天飞先生、陈劲先生、李喜刚先生为董事会战略决策委员会委员，陈顺华先生为董事会战略决策委员会主席。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举陈劲先生、王天飞先生、孙文秋先生、成谦女士、刘吉瑞先生为董事会薪酬与考核委员会委员，陈劲先生为董事会薪酬与考核委员会主席。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举孙文秋先生、王天飞先生、何美云女士为董事会审计委员会委员，孙文秋先生为董事会审计委员会主席。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、经董事长提名，董事会讨论，同意聘任陈顺华先生为公司总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  6、经董事长提名，董事会讨论，同意聘任何美云女士为公司第七届董事会秘书。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  7、经总经理提名，董事会讨论，同意聘任应政先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  8、经总经理提名，董事会讨论，同意聘任杨成成女士为公司财务总监。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  9、经董事会秘书提名，董事会讨论，同意聘任徐强先生为公司第七届董事会证券事务代表。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过公司《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司对原总经理何美云女士为推进公司战略转型、管理提升作出的贡献表示感谢。

  公司对原董事会秘书、副总经理李喜刚先生为完善公司治理、规范公司运作及业绩提升作出的贡献表示感谢。

  公司对原副总经理姚旭女士为公司稳健发展、业绩提升作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2011年5月24日

  附件：公司高级管理人员等简历

  陈顺华，男，1962年6月出生，工商管理硕士学位，高级经济师职称。曾任浙江广播电视学校财务科长；浙江广播电视工程公司办公室主任、财务部经理；浙江省广播电视房地产开发公司总经理；绿城房地产集团有限公司执行总经理；绿城中国控股有限公司执行董事、营运总裁；公司第六届董事会董事、董事长。

  何美云，女，1964年2月出生，硕士学位，高级经济师职称。曾任杭州商业学校团委书记。1992年调入百大集团股份有限公司，先后担任公司证券部经理，投资发展部经理，证券事务代表，董事会秘书，公司副总经理，公司总经理，现任公司党委书记。

  应政，男，1964年3月出生，硕士学位，北京交通大学产业经济学在读博士，高级经济师职称。曾任杭州海华房地产开发有限公司副总经理，合肥万事利房地产开发有限公司副总经理，浙江金基置业有限公司总经理。2009年8月起任百大集团股份有限公司副总经理。

  杨成成，女，1974年10月出生，硕士学位。曾任普华永道国际会计公司深圳办事处高级审计员；西子奥的斯电梯有限公司助理财务总监；资金税务经理兼JDE财务项目经理；合同管理部部长。2007年3月起任百大集团股份有限公司财务总监。

  徐强，男，1977年10月出生，硕士学位，会计师职称。曾在杭州百货大楼食品商场担任记帐员；黄金钟照商场担任会计；集团投资发展部干事；董事会办公室干事；公司第四届及第五届董事会证券事务代表；公司第六届董事会证券事务代表。2008年8月起任董事会办公室主任兼审计部经理。

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2011-016

  百大集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年5月20日在杭州大酒店八楼会议室召开。会议应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席候选人沈慧芬女士主持，审议通过了以下议案：

  经监事会讨论，一致推选沈慧芬女士为公司第七届监事会主席。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司监事会

  2011年5月24日

  附件：公司第七届监事会主席简历

  沈慧芬，女，1966年1月出生，硕士学位，注册会计师。曾任浙江高等经济专科学校（现嘉兴学院）助教，浙江丝绸工学院（现浙江理工大学）讲师，杭州默沙东制药有限公司财务分析及对外事务经理，杭州施威特克电源有限公司 财务总监、副总经理，伊顿电源质量（中国区）财务总监，伊顿电源质量（北亚区）财务总监，西子联合控股有限公司财政部部长兼风险控制及现金管理部总经理，百大集团股份有限公司副总经理，西子联合控股有限公司财务二部部长，百大集团股份有限公司第六届监事会主席；现任西子联合控股有限公司财务总监。