证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2011)037

  广宇集团股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2011年5月19日以书面形式送达，会议于2011年5月23日上午10时在杭州市平海路8号公司3楼会议室召开。会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名方珍慧女士为公司监事候选人，并提交公司股东大会审议。股东大会通知将另行公告。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司监事会

  2011年5月24日

  附：监事候选人简介

  方珍慧，女，1981年12月生，管理学硕士，中级经济师，中国公民，无境外居留权。2007年10月进入广宇集团股份有限公司工作，现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。方珍慧女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。方珍慧女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方珍慧女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。