2010年年度股东大会决议公告
证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2011-011号
上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
上海辅仁实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2010年年度股东大会通知于2011年4月25日以公告形式发出，会议于2011年5月23日(星期一)上午10：00时在上海天诚大酒店会议室(上海市徐家汇路585号)召开。出席会议的股东及股东代理人共28人，共持有代表公司79,975,180股有表决权股份，占公司股份总数的45.0329%。
本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。公司董事、总经理邱云樵先生主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：
(1)审议《公司2010年董事会工作报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 79,975,180 | 79,974,891 | 0 | 289 | 99.9996% |
(2)审议《公司2010年监事会工作报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 79,975,180 | 79,974,891 | 0 | 289 | 99.9996% |
(3)审议《公司2010年度财务决算报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 79,975,180 | 79,974,891 | 0 | 289 | 99.9996% |
(4)审议《公司2010年年度报告》及《摘要》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 79,975,180 | 79,974,891 | 0 | 289 | 99.9996% |
(5)审议《公司2010年度利润分配预案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 79,975,180 | 79,974,891 | 0 | 289 | 99.9996% |
(6)提请聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 79,975,180 | 79,974,891 | 0 | 289 | 99.9996% |
(7)审议《关于修订公司章程的议案》；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 79,975,180 | 79,974,891 | 0 | 289 | 99.9996% |
(8)审议《关于董事会换届选举的议案》；
(8.1)审议《关于公司董事会换届选举朱文臣先生为第五届董事会董事的议案》；
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 79,974,891 | 99.9996% |
(8.2)审议《关于公司董事会换届选举刘祥宏先生为第五届董事会董事的议案》；
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 79,974,891 | 99.9996% |
(8.3)审议《关于公司董事会换届选举邱云樵先生为第五届董事会董事的议案》；
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 79,974,891 | 99.9996% |
(8.4)审议《关于公司董事会换届选举陈居德先生为第五届董事会董事的议案》；
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 79,974,891 | 99.9996% |
(8.5)审议《关于公司董事会换届选举朱成功先生为第五届董事会董事的议案》；
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 79,974,891 | 99.9996% |
(8.6)审议《关于公司董事会换届选举朱文亮先生为第五届董事会董事的议案》；
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 79,974,891 | 99.9996% |
(8.7)审议《关于公司董事会换届选举辛作义先生为第五届董事会独立董事的议案》；
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 79,974,891 | 99.9996% |
(8.8)审议《关于公司董事会换届选举苗明三先生为第五届董事会独立董事的议案》；
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 79,974,891 | 99.9996% |
(8.9)审议《关于公司董事会换届选举刘宏民先生为第五届董事会独立董事的议案》；
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 79,974,891 | 99.9996% |
(9)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
(9.1)审议《关于公司监事会换届选举朱文玉先生为第五届监事会监事的议案》。
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 79,974,901 | 99.9997% |
(9.2审议《关于公司监事会换届选举苏威骏先生为第五届监事会监事的议案》。
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 79,974,881 | 99.9996% |
上述议案的相关内容已于2011年4月25日在《上海证券报》上披露，并于2011年5月17日全文在上海证券交易所网站上披露。
三、律师出具的法律意见书
海华永泰律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司2010年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 出席会议人员、召集人的资格均合法有效。
四、备查文件目录
1、 与会董监事、股东代表和记录人签字确认的股东大会记录；
2、 与会董事签字确认的股东大会决议；
3、 海华永泰律师事务所关于《上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2011年5月23日
证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2011-012号
上海辅仁实业(集团)股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海辅仁实业(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年5月23日在上海天诚大酒店会议室召开。本次董事会会议全体董事参加，其中董事陈居德先生委托董事刘祥宏先生出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、 关于选举朱文臣先生为公司第五届董事会董事长的议案；
9名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
2、 关于选举刘祥宏先生为公司第五届董事会副董事长的议案；
9名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
3、 关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案；
(1)战略委员会组成人员：朱文臣(主任)、邱云樵、辛作义
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
(2)提名委员会组成人员：苗明三（主任）、辛作义、邱云樵
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
(3)审计委员会组成人员：辛作义(主任)、朱文臣、刘宏民
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
(4)薪酬与考核委员会组成人员：刘宏民(主任)、朱成功、苗明三
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
4、 关于聘任邱云樵先生为公司总经理的议案；
9名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
5、 关于聘任朱文亮先生为公司副总经理的议案；
9名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
6、 关于聘任董碧华女士为公司副总经理的议案；
9名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
7、 关于聘任张海杰先生担任公司董事会秘书的议案；
9名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
8、 关于聘任赵欣先生为公司财务总监的议案；
9名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
9、 关于聘任任文柱先生为公司总经理助理的议案
9名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
10、 关于聘任孙佩琳女士担任公司证券事务代表的议案。
9名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
特此公告
上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事会
2011年5月23日
附件一：五届一次董事会会议表决票9份
附件二：独立董事意见
附件三：当选的有关人员简历
朱文臣：中共党员，硕士学历，十一届全国人大代表、河南省工商联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁药业集团有限公司董事长、上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事。
刘祥宏：男，1945年生，大学，建筑师，现任刘祥宏建筑师事务所创办人、侨泰建设股份有限公司董事、台湾民兴国际开发股份有限公司副董事长和上海辅仁实业(集团)股份有限公司副董事长。
邱云樵：曾任辅仁药业有限公司董事、副总裁、董秘；现任辅仁药业集团有限公司董事、上海辅仁实业(集团) 股份有限公司董事兼总经理。
朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长，高级经济师。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任辅仁药业集团有限公司董事、河南辅仁堂制药有限公司董事长、上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事、副总经理。
董碧华：曾任上海达金兴业渔具有限公司财务经理、上海民丰实业股份有限公司财务部部长、财务总监、上海辅仁实业 (集团) 股份有限公司财务总监。
张海杰：男，1977年出生，大专学历，会计专业。曾任辅仁药业集团有限公司信息中心主任。现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事会秘书、办公室主任。
赵欣：男，1974年5月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾先后在南阳市神龙塑胶集团有限公司历任会计、副经理、经理；南阳中州联合会计师事务所任副主任会计师；曾任辅仁药业集团有限公司副总会计师。
任文柱：曾任辅仁药业集团有限公司审计部部长、上海民丰实业(集团)股份有限公司审计部部长，现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司审计部长、监事。
孙佩琳：女，1963年生，大专学历。现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2011-013号
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海辅仁实业(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年5月23日在天诚大酒店会议室召开，本次监事会会议全体监事参加，其中监事苏威骏先生委托监事朱文玉先生出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：
审议《关于选举朱文玉先生为公司第五届监事会监事长的议案》。
三名监事表示同意，通过了本议案。
特此公告。
上海辅仁实业(集团)股份有限公司监事会
2011年5月23日