股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2011-019

  北京三元食品股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2011年5月20日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2011年5月17日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案》；

  由于公司2003年首次发行的募集资金项目中分销配送管理系统工程尚未完全投入，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司在该募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过1230万元(占前次募集资金总额的3.15%)的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月，自2011年5月16日至2011年11月15日止。由此，预计将为公司节约财务费用约38.81万元（按年基准利率6.31%计算）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》；

  同意对公司《董事会秘书工作制度》第二条进行如下修订：

  原为：

  “公司设董事会秘书，董事会秘书由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书作为公司的高级管理人员。”

  现修改为：

  “公司设董事会秘书，董事会秘书由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书作为公司的高级管理人员，其分管的工作部门为证券部及按公司总经理办公会决议分管的其他部门。”

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2011年5月20日