湖北国创高新材料股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

2011-05-24 来源：上海证券报

证券代码：002377 证券简称：国创高新公告编号：2011-021号

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况；

●公司大股东国创高科实业集团有限公司提出的《关于增加<公司非独立董事津贴的议案>临时提案》作为2010年度股东大会临时提案提交会议审议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2011年5月23日上午10时

2、会议地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层公司会议室

3、会议召集人：湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）董事会

4、会议召开方式：现场投票

5、会议主持人：副董事长高涛先生

6、公司于2011年4月26日发出了本次股东大会会议通知，并于2011年5月5日发出了本次股东大会补充通知（详见该日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

7、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人5人，代表股份77,800,100股，占公司有表决权股份总数107,000,000股的72.71%。公司部分董事、监事和高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

表决结果：同意77,800,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

4、审议通过了《公司2011年度财务预算报告》；

5、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

6、审议通过了《公司2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

7、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》；

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

会议经审议同意公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司（现更名为众环会计师事务所有限公司）为公司2011年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。

9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

10、审议通过了《公司非独立董事津贴的议案》。

四、律师出具的法律意见

湖北今天律师事务所胡勇律师、丁江艳律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：

国创高新本次年度股东大会的召集与召开程序，现场出席会议人员资格、召集人的资格，会议表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

(一)湖北国创高新材料股份有限公司2010年度股东大会决议；

(二)湖北今天律师事务所《关于湖北国创高新材料股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一一年五月二十三日