股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2011－011

  北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第十六次会议通知于2011年5月10日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2011年5月20日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

  一、关于制订《对外担保管理制度(试行)》的议案

  《对外担保管理制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于调整北京双鹤药业销售有限责任公司派出人员的议案

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、关于朱大成先生辞去公司董事会秘书职务的议案

  同意朱大成先生辞去公司董事会秘书的职务，本公司及董事会对朱大成先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：同意。

  四、关于朱大成先生辞去公司副总裁职务的议案

  同意朱大成先生辞去公司副总裁的职务，本公司及董事会对朱大成先生在任职副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：同意。

  五、关于聘任范彦喜先生担任公司董事会秘书的议案

  聘任范彦喜先生(简历附后)为公司第五届董事会之董事会秘书，自董事会聘任之日起就任，任期与本届董事会任期相同。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：同意。

  北京双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月20日

  附：范彦喜先生简历

  范彦喜，男，1964年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械(集团)有限公司财务部副部长，中国华源生命产业公司副总会计师兼财务部部长，北京医药集团有限责任公司的总会计师、财务部经理，现任北京万东医疗装备股份有限公司监事，北京双鹤药业股份有限公司董事。

  股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2011－012

  北京双鹤药业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届监事会第十六次会议通知于2011年5月10日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2011年5月20日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

  关于制订《对外担保管理制度(试行)》的议案

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  北京双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2011年5月20日