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    山东九发食用菌股份有限公司关于第一大股东股权转让进展的公告
    2011-05-24       来源:上海证券报      

      证券代码:600180 证券简称:*ST九发 编号:临2011-016

      山东九发食用菌股份有限公司关于第一大股东股权转让进展的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      公司收到第一大股东中银信投资有限公司通知,根据2011年5月6日与姜德鹏签署的《股份转让协议》,中银信投资有限公司已将1260万股份过户至姜德鹏名下; 根据2011年5月2日与浙江新世界房地产集团有限公司签署的《股份转让协议》,中银信投资有限公司已将3740万股份过户至浙江新世界房地产集团有限公司名下。

      公司将继续披露本次股权转让事项的进展情况。

      特此公告。

      山东九发食用菌股份有限公司

      二〇一一年五月二十日

      证券代码:600180 证券简称:*ST九发 编号:临2010-017

      山东九发食用菌股份有限公司

      二○一○年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      ●本次会议无否决或修改提案的申请;

      ●本次会议没有新提案提交表决。

      山东九发食用菌股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月20日下午2点在皇冠假日酒店召开,会议由公司董事长纪晓文先生主持,出席会议的股东及股东授权代表3人,代表股份79665853股,占公司股份总数的31.74%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,大会以记名投票的方式逐项审议并通过以下决议:

      一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》;

      同意票79565853股,占出席会议股东有表决权股份数的99.87%;反对票100000股,弃权票0股。

      二、审议通过了《2010年度监事会工作报告》;

      同意票79565853股,占出席会议股东有表决权股份数的99.87%;反对票100000股,弃权票0股。

      三、审议通过了《2010年度报告和报告摘要》;

      同意票79565853股,占出席会议股东有表决权股份数的99.87%;反对票100000股,弃权票0股。

      四、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

      同意票79665853股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

      本公司2010年度共实现净利润925,070.98元,加上年初未分配利润-508502505.24元,累计可供股东分配利润-507577434。26元。根据《公司法》和《公司章程》规定,无需提取盈余公积金和法定公益金,期末本公司利润分配预案:不分配; 资本公积金转增股本预案:不转增。.

      五、审议通过了《2010年度财务决算报告》;

      同意票79665853股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

      六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

      同意票79665853股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

      公司将继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司2011年度的审计工作。

      公司聘请的山东万桥律师事务所周丽、史迎雪律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《关于山东九发食用菌股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:"公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜程序符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效"。

      特此公告。

      山东九发食用菌股份有限公司

      2011年5月20日